เปิดแฟ้มคดีโกงโลก:อังกฤษเดินหน้ายึดอสังหาฯ 2.4พัน ล.โยง ปริ๊นซ์ กรุ๊ป

การเดินหน้ายึดทรัพย์ดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (U.S. Department of Justice หรือ DOJ) และสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักร (National Crime Agency หรือ NCA) รวมถึงอัยการสูงสุดแห่งราชบัลลังก์สหราชอาณาจักร (Crown Prosecutor) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อดำเนินคดีสอบสวนคู่ขนานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับกลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งที่ดำเนินการศูนย์ฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เปิดแฟ้มคดีโกงโลก สำนักข่าว Next News สัปดาห์นี้ขอนำเสนอข่าวกรณีทางการสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการอายัดอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 53 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 2.4 พันล้านบาท ในกรุงลอนดอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ น.ส. จ้าว เฉิน (Zhao Chen) ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมงานของ "ปริ๊นซ์ กรุ๊ป" (Prince Group) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่ถูกลงโทษจากนานาชาติ โดยมีข้อกล่าวหาว่าดำเนินการฉ้อโกงทางไซเบอร์โดยใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์

เอกสารจากกรมที่ดินแห่งสหราชอาณาจักร (U.K. Land Registry) เปิดเผยว่า น.ส. จ้าว เฉิน ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ใจกลางกรุงลอนดอนแห่งนี้เมื่อเดือนตุลาคม 2566 ในราคา 53 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2.4 พันล้านบาท) หรือเทียบเท่า 72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 2.4 พันล้านบาท) บ้านพักทาวน์เฮาส์ที่ตั้งอยู่ในย่านเบลเกรเวีย (Belgravia) อันหรูหราแห่งนี้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำส่วนตัวและสปา จากข้อมูลในเอกสารส่งเสริมการขาย

ย่านเบลเกรเวีย ลอนดอน

คำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้รับการอนุมัติในช่วงปลายเดือนที่แล้ว ตามรายงานการยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ได้จากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) และถูกนำมาเปิดเผยร่วมกับสำนักข่าโครงการรายงานอาชญากรรมและการทุจริตข้ามชาติ (OCCRP)

เอกสารระบุว่าคำสั่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อมโยงของ น.ส. จ้าว เฉิน กับ นายอู๋ อาน หมิง (Wu An Ming) ซึ่งสหราชอาณาจักรได้ระบุให้เป็น "เป้าหมายการอายัดทรัพย์สิน" แม้ว่าเอกสารจะไม่ได้ระบุรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง แต่การสืบสวนของ OCCRP พบว่าพวกเขาเป็นสามีภรรยากัน

เอกสารอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทยไซปรัสยืนยันว่าทั้งสองได้รับสัญชาติไซปรัสร่วมกันในปี 2561 ในฐานะสามีภรรยา นายอู๋ อาน หมิง เป็นหนึ่งในหลายชื่อที่ นายหู เสี่ยวเหว่ย (Hu Xiaowei) ชายชาวจีนใช้

การสืบสวนของ OCCRP เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2568 เปิดเผยว่า นายหู เสี่ยวเหว่ย เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักรคิดเป็นมูลค่าประมาณ 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 1.5 พันล้านบาท) โดยเขาถูกคว่ำบาตรโดยทั้งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

ปัจจุบัน น.ส. จ้าว เฉิน ยังไม่ถูกคว่ำบาตร และทั้งเธอและ นายหู เสี่ยวเหว่ย ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นใดๆ จากสื่อเกี่ยวกับกรณีที่ทางสหราชอาณาจักรเดินหน้ายึดทรัพย์สิน

ความเชื่อมโยงกับ "ปริ๊นซ์ กรุ๊ป" และข้อกล่าวหาอาชญากรรมข้ามชาติ

นายหู เสี่ยวเหว่ย ถูกคว่ำบาตรเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าามีความเกี่ยวข้องกับ "ปริ๊นซ์ กรุ๊ป" ซึ่งสหรัฐฯ ได้ระบุว่าเป็น "องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ"

ทางการสหรัฐฯ อ้างว่า "ปริ๊นซ์ กรุ๊ป" ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการในกัมพูชา ซึ่งมีการกักขังแรงงานโดยไม่สมัครใจ และบังคับให้เข้าร่วมในการฉ้อโกงทางไซเบอร์ใน "ระดับอุตสาหกรรม"

"ปริ๊นซ์ กรุ๊ป" ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างแข็งขันและซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายของบริษัท และยังปฏิเสธว่านายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ประธานบริษัท ซึ่งถูกคว่ำบาตรและถูกฟ้องร้องในสหรัฐฯ ไม่ได้ทำผิดกฎหมายใดๆ

โดยโฆษกของกลุ่มปริ๊นซ์ กรุ๊ปเคยให้สัมภาษณ์กับ OCCRP ว่า กลุ่มบริษัทนี้ "ไม่ใช่กลุ่มอาชญากร แต่เป็นกลุ่มธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ให้บริการผู้คนหลายล้านคนและจ้างงานหลายหมื่นคนทั่วโลก"

โฆษกกล่าวเพิ่มเติมว่า "นายเฉิน จื้อ และกลุ่มบริษัทปริ๊นซ์ กรุ๊ปบริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและไม่มีมูลความจริงที่รัฐบาลสหรัฐฯ สร้างขึ้นและถูกนำไปกล่าวอ้างในเขตอำนาจศาลทั่วโลก

บันทึกของบริษัทแสดงให้เห็นว่า น.ส. จ้าว เฉิน มีความเชื่อมโยงอื่นๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ "ปริ๊นซ์ กรุ๊ป" เช่นกัน เนื่องจากเธอเคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท AB Digital Technology Resort Lda จนถึงเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งจากการสืบสวนของ OCCRP พบว่าบริษัทนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา "รีสอร์ต" ในประเทศติมอร์-เลสเต ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่และกรรมการผู้จัดการของ AB Digital Technology Resort ต่างก็ถูกคว่ำบาตรเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ "ปริ๊นซ์ กรุ๊ป"

เว็บ AB Digital Technology Resort Lda เคยโพสต์ข้อมูลรีสอร์ทก่อนลบข้อมูลออกไป

ตามข้อมูลในหนังสือเดินทางไซปรัสของ น.ส. จ้าว เฉิน ซึ่งเธอใช้หนังสือเดินทางเล่มนี้ในการจดทะเบียนการเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทติมอร์-เลสเต เมื่อปี 2568 ระบุว่าเธอเกิดในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน

การอายัดอสังหาริมทรัพย์ของ น.ส. จ้าว เฉิน ในลอนดอน เกิดขึ้นท่ามกลางกลยุทธ์ที่ทางการสหราชอาณาจักรประกาศเมื่อเดือนมิถุนายน เพื่อกำหนดเป้าหมายทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางไซเบอร์

นอกเหนือจากการคว่ำบาตรแล้ว นายหู เสี่ยวเหว่ย ยังถูกอายัดทรัพย์สินในฮ่องกง และอยู่ภายใต้การสอบสวนคดีฟอกเงินในสิงคโปร์ นอกจากนี้ เขายังถูกฟ้องร้องในไต้หวันอีกด้วย

การตอบสนองของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศต่อภัยคุกคามไซเบอร์

อนึ่ง การเดินหน้ายึดทรัพย์ดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (U.S. Department of Justice หรือ DOJ) และสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักร (National Crime Agency หรือ NCA) รวมถึงอัยการสูงสุดแห่งราชบัลลังก์สหราชอาณาจักร (Crown Prosecutor) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อดำเนินคดีสอบสวนคู่ขนานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับกลุ่มอาชญากรรมจัดตั้งที่ดำเนินการศูนย์ฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการริเริ่มนี้มุ่งเป้าไปที่ศูนย์ฉ้อโกงที่บริหารโดยชาวจีน ซึ่งดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนและการฉ้อโกงความสัมพันธ์หรือโรแมนซ์สแกม โดยส่วนใหญ่มีเหยื่อจากการค้ามนุษย์เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในเมียนมา กัมพูชา และลาว

โดยมีเป้าหมายที่ระบุไว้ใน MOU คือ "การทำให้การดำเนินการของกลุ่มปฏิบัติการเหล่านี้เป็นอัมพาต" สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ประเมินว่าการฉ้อโกงที่ใช้เทคโนโลยีไซเบอร์เป็นสาเหตุของความเสียหายเกือบ 85% ของการสูญเสียทั้งหมดที่มีการรายงานไปยัง FBI โดยเหยื่อในสหรัฐฯ ถูกฉ้อโกงได้รับความเสียหายสูงถึง 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 4 แสนล้านบาท) ถูกขโมยไปจากเหยื่อในสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม FBI ถือเป็นตัวเลข 1.2 หมื่นล้านดังกล่าวนี้ ยังต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมาก

ที่มา https://www.occrp.org/en/news/uk-freezes-72-million-london-townhouse-in-connection-to-sanctioned-prince-group-associate