DSI ขยายผลทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทา ฟอกเงิน "หมื่น ล." ต่อปีผ่านเหมืองคริปโตเถื่อน ปี 68 ทลายไปแล้ว 3 เครือข่าย ยึด 6,390 เครื่องขุด พบความเสียหายต่อการไฟฟ้า 953 ล้านบาท พร้อมหลักฐานโยงเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์
สำนักข่าว Next News รายงานว่าเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้ออกข่าวแจกแถลงผลการดำเนินงานปี 2568 โดยสามารถขยายผลการปราบปรามขบวนการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัล จนนำไปสู่การทลายเครือข่ายทุนจีนสีเทาที่มีความเชื่อมโยงกับการฟอกเงินข้ามชาติ และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่ง DSI สามารถทลายเครือข่ายลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้รวม 3 เครือข่าย ตรวจยึดเครื่องขุดเงินสกุลดิจิทัลกว่า 6,390 เครื่อง และตรวจพบความเสียหายต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมกว่า 953 ล้านบาท โดยพบว่ามีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายสูงถึงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี
การสอบสวนเบื้องต้นพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายที่มีพฤติการณ์ให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้กระทำผิด ซึ่ง DSI ได้ส่งสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน 2 คดี ไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว ครอบคลุมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ารวม 7 ราย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 1 ราย รวมถึงกลุ่มนายทุนและผู้ร่วมขบวนการอีก 13 ราย
นอกจากนี้ การขยายผลจากการตรวจสอบเครือข่ายเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลยังนำไปสู่การตรวจสอบกลุ่มทุนชาวจีนที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเครือข่ายทางการเงินขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับการฟอกเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ อาทิ ขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์ (Call Center Scam) และเครือข่ายการพนันออนไลน์ข้ามชาติ
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าบัญชีธนาคารและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการเคลื่อนไหวผิดปกติอย่างสูง โดยมีการใช้บุคคลสัญชาติเมียนมาถอนเงินสดจากสถาบันการเงินภายในประเทศวันละประมาณ 30 - 50 ล้านบาท สะท้อนถึงโครงสร้างทางการเงินขององค์กรอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและมีศักยภาพในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจำนวนมหาศาล อีกทั้ง DSI ยังได้รับข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่านายหวัง หยี่เฉิง หนึ่งในบุคคลสำคัญของเครือข่ายนี้ เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ โดย U.S. Secret Service ได้ตรวจยึดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับบุคคลดังกล่าว มูลค่ากว่า 17.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 620 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาท
จากความสำเร็จในการดำเนินงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายจับผู้ต้องหาในเครือข่ายดังกล่าวแล้วจำนวน 8 ราย ประกอบด้วยกลุ่มนายทุนชาวจีน 4 ราย และทีมงานชาวเมียนมา 4 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมอีก 7 ราย รวมถึงได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วอีก 5 ราย โดย DSI จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
กรมสอบสวนคดีพิเศษประเมินว่า ปัญหาการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลไม่ใช่แค่การลักทรัพย์หรือการหลีกเลี่ยงค่าไฟฟ้าเท่านั้น แต่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ในการสร้างรายได้ ฟอกเงิน และขับเคลื่อนเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศในวงกว้าง
