เปิดแฟ้มคดีโกงโลก: เผยคีย์แมน ช่วยปริ๊นซ์กรุ๊ป ปกป้องศูนย์หลอกลวงเขมร

เอกสารฟ้องร้องระบุว่า "ผู้สมรู้ร่วมคิดหมายเลข 2" ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นนายเฉิน ซก ลี ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่าย "ควบคุมความเสี่ยง" ของกลุ่มปรินซ์กรุ๊ป โดยมีข้อกล่าวหาว่าเขาได้เฝ้าระวังการสอบสวนของตำรวจ และทำการต่อรองอย่างฉ้อฉลกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ เพื่อปกป้องศูนย์หลอกลวง การฉ้อโกงการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี หรือสกุลเงินดิจิทัล และแผนการฟอกเงินของกลุ่ม

เปิดแฟ้มคดีโกงโลก สำนักข่าว Next News สัปดาห์นี้ ขอกลับมานำเสนอข้อครหาการตรวจสอบกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ป ในต่างประเทศ

โดยวันที่ 8 สิงหาคม 2569 สำนักข่าวโครงการสืบสวนองค์กรอาชญากรรมและการทุจริตหรือ OCCRP รายงานข่าวเปิดโปงคนกลุ่มบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็น “ผู้บังคับบัญชา” ในเครือข่ายโกงของกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ป (Prince Group) ซึ่งมีการฟ้องร้องในสหรัฐอเมริกา ว่าชายคนนี้ช่วยปกป้องกลุ่มปรินซ์กรุ๊ปให้รอดพ้นเงื้อมมือตำรวจ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและโกงผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

การเปิดโปงตัวตน "ผู้สมรู้ร่วมคิดหมายเลข 2"

แม้เอกสารฟ้องร้องของทางการสหรัฐฯ ที่ดำเนินคดีกับ นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ประธานกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ป จะระบุชื่อผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นรหัส แต่ข้อมูลส่วนตัวในเอกสารดังกล่าวได้นำไปสู่การยืนยันตัวตนของบุคคลที่ถูกเรียกว่า "ผู้สมรู้ร่วมคิดหมายเลข 2" ว่าคือนายเฉิน ซก ลี (Chen Sokly) ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่าเป็น "ผู้บังคับบัญชา" ของกลุ่มปรินซ์กรุ๊ปที่คอยคุ้มครองบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรนี้ให้พ้นจากการถูกจับกุมของตำรวจ อย่างไรก็ตาม นายเฉิน ซก ลี ยังไม่ถูกตั้งข้อหาในสหรัฐฯ

นายเฉิน ซก ลี เกิดที่เซี่ยงไฮ้ในปี 2529 ในชื่อ เฉิน ซิง (Chen Xing) และได้สัญชาติกัมพูชาในปี 2560 ภายใต้ชื่อเฉิน ซก ลี ก่อนที่จะได้รับสัญชาติไซปรัสในปี 2561 โดยใช้ชื่อเกิดของเขา เขาเคยอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ และในสิงคโปร์

ข้อกล่าวหาต่อ ปรินซ์กรุ๊ป และบทบาทของ เฉิน ซก ลี

กลุ่มปรินซ์กรุ๊ปนำเสนอเครือข่ายบริษัทตัวเองว่าเป็นเรื่องราวความสำเร็จของกัมพูชา โดยปรากฏขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 2550 เพื่อดูแลอาณาจักรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และบริการผู้บริโภคในกว่า 30 ประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม 2568 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศให้กลุ่มบริษัทนี้เป็น "องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" โดยกล่าวหาว่ามีการดำเนินการศูนย์หลอกลวงทางไซเบอร์ "ในระดับอุตสาหกรรม" ซึ่งมีผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์บางส่วน โดยสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรได้ร่วมกันกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า 100 ราย

อัยการอ้างว่าภายใต้การนำของนายเฉิน จื้อ ประธานกลุ่มปรินซ์กรุ๊ป เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แรงงานข้ามชาติหลายพันคนไปยังศูนย์หลอกลวงที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาอย่างน้อย 10 แห่งทั่วกัมพูชา โดยคนงานเหล่านี้ถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาว่าจะได้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับถูกกักขังไว้โดยไม่สมัครใจ

เอกสารฟ้องร้องระบุว่า "ผู้สมรู้ร่วมคิดหมายเลข 2" ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นนายเฉิน ซก ลี ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่าย "ควบคุมความเสี่ยง" ของกลุ่มปรินซ์กรุ๊ป โดยมีข้อกล่าวหาว่าเขาได้เฝ้าระวังการสอบสวนของตำรวจ และทำการต่อรองอย่างฉ้อฉลกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ เพื่อปกป้องศูนย์หลอกลวง การฉ้อโกงการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี หรือสกุลเงินดิจิทัล และแผนการฟอกเงินของกลุ่ม

นอกจากนี้ เขายังถูกกล่าวหาว่าสั่งให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจีนขอให้ตำรวจกัมพูชาในท้องถิ่นเรียกค่าไถ่จากธุรกิจในนามของกลุ่มปรินซ์กรุ๊ป และซื้อเรือยอชต์มูลค่ากว่า3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 99.12 ล้านบาท ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงจากประเทศที่ไม่ระบุชื่อ

นายเฉิน ซก ลี

เครือข่ายธุรกิจและทรัพย์สินของ เฉิน ซก ลี

นอกเหนือจากบทบาทที่ถูกกล่าวหาในกลุ่มปรินซ์กรุ๊ป นายเฉิน ซก ลี ยังได้สร้างทรัพย์สินของตัวเองในสหรัฐฯ และสิงคโปร์ เอกสารฟ้องร้องของสหรัฐฯ ระบุว่า "ผู้สมรู้ร่วมคิดหมายเลข 2" ดำรงตำแหน่งประธาน Awesome Global Investment Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกัมพูชาของ ปรินซ์กรุ๊ป ระหว่างปี 2560 ถึง 2565 โดยนายเฉิน ซก ลี ก็ดำรงตำแหน่งเดียวกันในบริษัทนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวตามบันทึกของบริษัทในกัมพูชา

นายเฉิน ซก ลี ได้ซื้ออพาร์ตเมนต์หรูในสิงคโปร์กลางปี 2560 และเริ่มก่อตั้งบริษัทหรือเข้ารับตำแหน่งกรรมการในหลายบริษัท เขายังเป็นผู้ถือหุ้น 50 เปอร์เซ็นต์ในบริษัท Sunseeker M Singapore Pte Ltd. บริษัทนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคสำหรับบริษัท Sunseeker International Limited ซึ่งเป็นบริษัทซูเปอร์ยอชต์ในสหราชอาณาจักร

ในช่วงปี 2561 ถึง 2562 นายเฉิน ซก ลี เป็นทั้งกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในหลายบริษัทในกัมพูชา สิงคโปร์ และมอริเชียส รวมถึง Oceanic Opportunity Fund PCC ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้เงินกู้แก่ Prince Bank ที่ถูกคว่ำบาตรไปแล้ว กว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,652 ล้านบาท)

ในปี 2562 นายเฉิน ซก ลี ได้ซื้อบ้านหรูหลังแรกในสองหลังในเขตมหานครลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ หนึ่งในบ้านเหล่านั้นถูกขายให้เขาโดย นายฟาง จื้อเจิน (Fang Zhizhen) ซึ่งทางการจีนต้องการตัวบุคคลนี้มาตั้งแต่ปี 2559 ในข้อหาแฮกคอมพิวเตอร์ และสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตร นายฟาง จื้อเจิน ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยอ้างว่าเขา "มีส่วนเกี่ยวข้องกับช่องทางการชำระเงินออนไลน์สำหรับการหลอกลวงของ ปรินซ์กรุ๊ป และฟอกเงินสำหรับศูนย์หลอกลวงของกลุ่มบริษัทนี้"

ในปี 2563 ภรรยาของนายเฉิน ซก ลี คือ นางสาวหลี่ เหมิงเหมิง (Li Mengmeng) ได้ซื้อบ้านหลังที่สองในลอสแอนเจลิส ในปี 2564 นายเฉิน ซก ลี ได้นำเข้าเรือซูเปอร์ยอชต์ชื่อ Susan ของเขาเข้าสู่สหรัฐฯ

เส้นบริษัทของนายเฉิน ซก ลี

การเชื่อมโยงกับ Huione Group

เอกสารยังระบุถึงการเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดของนายเฉิน ซก ลี กับบุคคลสามคนที่มีความเชื่อมโยงกับ Huione Group (ฮุ่นวัน กรุ๊ป) ซึ่งเป็นบริษัทบริการคริปโตและบริการชำระเงิน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตร ฮุ่ยวัน กรุ๊ปพร้อมกับ ปรินซ์กรุ๊ป ในข้อหาฟอกเงินให้กับผู้กระทำผิด ตั้งแต่ผู้ดำเนินการหลอกลวงไปจนถึงแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ แม้จะไม่มีหลักฐานโดยตรงว่านายเฉิน ซก ลี มีบทบาทใน ฮุ่ยวัน กรุ๊ปแต่ทางการสหรัฐฯ อ้างว่า ฮุ่ยวัน กรุ๊ปฟอกเงินผิดกฎหมายกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (132,160 ล้านบาท) ระหว่างปี 2564 ถึง 2568 ซึ่งรวมถึงรายได้ของ ปรินซ์กรุ๊ป ด้วย

คำโต้แย้งจาก ปรินซ์กรุ๊ป

โฆษกของกลุ่มปรินซ์กรุ๊ปได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ โดยระบุว่าจะ "จะต้อสู้กับกล่าวหาเหล่านี้ [และ] เปิดโปงความไม่สมเป็นจริงทั้งในเชิงข้อเท็จจริงและลำดับเหตุการณ์ที่ข้อกล่าวหาเหล่านี้อ้างอิง"

นอกจากนี้ โฆษกปรินซ์กรุ๊ปยังกล่าวอีกว่ากลุ่มปรินซ์กรุ๊ปและประธานของบริษัทกำลังตกเป็น "เป้าหมายของการยึดทรัพย์สินระหว่างประเทศที่ถูกจัดฉากเป็นการบังคับใช้กฎหมาย" โดยอ้างว่าอัยการสหรัฐฯ ได้อายัด Bitcoin มูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (495,600 ล้านบาท)

อนึ่งคำกล่าวอ้างของทางการสหรัฐฯ ยังคงเป็นข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ และนายเฉิน ซก ลี ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ที่มา https://www.occrp.org/en/scoop/alleged-enforcer-in-prince-group-scam-network-identified