เปิดแฟ้มคดีโกงโลก:แฉทุนจีนยึด บ.ใหญ่ยุโรป จากธุรกิจพลังงานถึงโรงแรม

การตรวจสอบรายงานประจำปีล่าสุดที่มีอยู่และรายการต่างๆ ในลักเซมเบิร์กและสหราชอาณาจักรทำให้นักข่าวค้นพบว่าบริษัทสัญชาติบริติชเวอร์จิน เหล่านี้ และอีกห้าแห่งที่จดทะเบียนในดินแดนแคริบเบียน ทั้งหมดเป็นทั้งตัวแทนที่ดำเนินการโดยตรงเพื่อประโยชน์ของ SAFE หรือถูกควบคุมโดยหน่วยงานนี้

เปิดแฟ้มคดีโกงโลก สำนักข่าว Next News สัปดาห์นี้ขอนำเสนอข่าวความไม่โปร่งใส กรณีที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐจีนได้เข้าไปครอบงำบริษัทชั้นนำในประเทศต่างๆทั่วทวีปยุโรป

โดยวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 สำนักข่าวเครือข่ายองค์กรสื่อมวลชนสืบสวนสอบสวนระดับโลก หรือ OCCRP ได้นำเสนอความไม่โปร่งใสกรณีบริษัทที่โยงกับประเทศจีนได้เข้าไปถือหุ้น ไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศแถบยุโรป โดยผ่านเครือข่ายบริษัทเชลล์ที่ซับซ้อนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและบริษัทโฮลดิ้งในประเทศลักเซมเบิร์ก

การสอบสวนของ OCCRP เปิดเผยว่าหน่วยงานที่บริหารจัดการทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน ได้เข้าถือครองหุ้นในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ สาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์ของยุโรปอย่างลับๆ

การสอบสวนและผลการค้นพบที่สำคัญ

นักข่าวจาก OCCRP ได้รวบรวมข้อมูลจากทะเบียนบริษัทของยุโรปที่กระจัดกระจาย เพื่อสร้างแผนที่แสดงสินทรัพย์ของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางจีนในยุโรป พวกเขาพบว่าการลงทุนผ่านบริษัทเชลล์ในลักเซมเบิร์กและประเทศเขตอำนาจศาลนอกชายฝั่ง (โดยทั่วไปหมายถึงประเทศที่ดินแดนภาษีต่ำ ทำให้นิยมในการจดทะเบียนบริษัท) ทำให้การเข้าถึงของบริษัทจีนในหลายประเทศยุโรปส่วนใหญ่ไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ผู้เชี่ยวชาญได้เตือนให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการที่กลุ่มทุนจีนเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทในยุโรป อย่างลับๆไม่ให้สาธารณชนรับรู้ว่าใครเป็นผู้ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หน่วยงานที่กำกับดูแลโดยธนาคารกลางจีนแห่งนี้ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัทและอสังหาริมทรัพย์ทั่วทั้งยุโรปอย่างเงียบ ๆ ตั้งแต่บริษัทก๊าซในสเปน ไปจนถึงอาคารสำนักงานใหญ่ของตำรวจในเบลเยียม การสืบค้นข้อมูลจากทะเบียนธุรกิจและที่ดินของยุโรปทำให้นักข่าวสามารถเปิดเผยเครือข่ายที่ซับซ้อนของบริษัทนอกชายฝั่งในแคริบเบียนและบริษัทโฮลดิ้งในลักเซมเบิร์ก

ซึ่งเป็นช่องทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางจีนแห่งนี้ถือครองสินทรัพย์และปกปิดการเป็นเจ้าของจากสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่านักลงทุนทุกสัญชาติมักใช้โครงสร้างบริษัทที่ซับซ้อนและกลไกนอกชายฝั่งเพื่อประโยชน์ทางภาษี

แต่การค้นพบครั้งนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าหน่วยงานที่บริหารจัดการทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน หรือ State Administration of Foreign Exchange (SAFE) ดำเนินการลงทุนในยุโรปอย่างไร

ด้านนายแบรด เซตเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศจีนและอดีตรองผู้ช่วยเลขานุการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า SAFE เป็นที่รู้จักกันดีในการปกปิดการลงทุนและมีกระบวนการตัดสินใจเป็นของตัวเอง

โครงการ OpenLux และร่องรอยของ SAFE

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ OpenLux ซึ่งเป็นโครงการการทำข่าวสืบสวนข้ามพรมแดนที่ประสานงานโดย OCCRP และสำนักข่าว Le Monde โดยใช้ข้อมูลจากทะเบียนบริษัทของลักเซมเบิร์ก นักข่าวจากพันธมิตรของ OCCRP ได้แก่สำนักข่าว De Tijd ที่เบลเยียม,สำนักข่าว Le Monde ที่ฝรั่งเศส,สำนักข่าว infoLibre ที่สเปน, สำนักข่าว FRONTSTORY.PL ที่โปแลนด์,สำนักข่าว VSquare ที่ยุโรปกลาง และสำนักข่าว Follow the Money ที่เนเธอร์แลนด์ ได้ตรวจสอบข้อมูลของที่ลักเซมเบิร์กกับข้อมูลทะเบียนธุรกิจและที่ดินอื่นๆ ในยุโรป เพื่อติดตามสินทรัพย์อันน่าสงสัย

OCCRP และพันธมิตรได้ระบุบริษัท 28 แห่งที่จดทะเบียนในลักเซมเบิร์กซึ่งเชื่อมโยงกับ SAFE ซึ่งในช่วง 14 ปีที่ผ่านมาว่าบริษัทเหล่านี้ได้เข้าซื้อหุ้นในสินทรัพย์ที่หลากหลายในยุโรป รวมถึงบริษัทเคเบิลใยแก้วนำแสงในฝรั่งเศส ฟาร์มกังหันลมในสหราชอาณาจักร และอาคารที่ตั้งโรงแรมหรูในเนเธอร์แลนด์

โดยที่ผ่านมา ไม่เคยมีความพยายามเชื่อมโยงบริษัทโฮลดิ้งส่วนใหญ่ในลักเซมเบิร์กกับหน่วยงาน SAFE ของจีน แล้วเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อสาธารณะ จนกระทั่งบัดนี้

ร่องรอยการสืบสวนเริ่มต้นที่เบลเยียม โดยมีเบาะแสที่ค้นพบโดย De Tijd ซึ่งเป็นพันธมิตรของ OCCRP ในเบลเยียม เปิดเผยว่าบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในลักเซมเบิร์กสามแห่งที่สามารถสืบย้อนกลับไปถึง SAFE โดยทั้งสามแห่งได้เข้าซื้อสินทรัพย์ในเบลเยียม รวมถึงการถือหุ้นในบริษัทที่เป็นเจ้าของอาคารที่ให้เช่าแก่สำนักงานใหญ่ของตำรวจบรัสเซลส์

นักข่าวได้ทำแผนที่ผู้ถือหุ้นและกรรมการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่านั้น และพบว่าพวกเขามีตำแหน่งเดียวกันในบริษัทลักเซมเบิร์กอีก 28 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ที่อยู่เดียวกันในอาคารแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของ Bank of China และธนาคารฝรั่งเศส BNP Paribas

บริษัทที่จดทะเบียนในลักเซมเบิร์กทั้ง 28 แห่งนี้เป็นเจ้าของ หรือเคยเป็นเจ้าของโดยบริษัทเจ็ดแห่งที่จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ซึ่งการเป็นเจ้าของลำดับขั้นสุดท้ายไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในทะเบียนของดินแดนบริติชเวอร์จิน อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบรายงานประจำปีล่าสุดที่มีอยู่และรายการต่างๆ ในลักเซมเบิร์กและสหราชอาณาจักรทำให้นักข่าวค้นพบว่าบริษัทสัญชาติบริติชเวอร์จิน เหล่านี้ และอีกห้าแห่งที่จดทะเบียนในดินแดนแคริบเบียน ทั้งหมดเป็นทั้งตัวแทนที่ดำเนินการโดยตรงเพื่อประโยชน์ของ SAFE หรือถูกควบคุมโดยหน่วยงานนี้

บริษัทที่ลักเซมเบิร์กผู้บริหารคนเดียวกัน

รายงานข่าวความเชื่อมโยงบริษัทที่ลักเซมเบิร์กกับจีน

การถือครองสินทรัพย์หลากหลายในยุโรป

ผ่านโครงสร้างที่ซับซ้อนเหล่านี้ นักข่าวพบว่า SAFE ได้เข้าถือหุ้นส่วนน้อยในสินทรัพย์หลายสิบรายการในแปดประเทศในยุโรปโดยอ้อม อาทิ

สเปน: SAFE ได้เข้าซื้อหุ้น 33.75% ในบริษัทสเปนแห่งหนึ่ง โดยบริษัทนี้ได้เข้าไปเป็นเจ้าของบริษัท Madrileña Red de Gas อย่างเต็มรูปแบบผ่านบริษัทสเปนอีกแห่ง ส่วนบริษัท Madrileña Red de Gas เป็นผู้จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่ให้บริการแก่บ้านเรือนและธุรกิจหลายแสนแห่งทั่วภูมิภาคมาดริด

บริษัทในสเปน

สหราชอาณาจักร: SAFE ยังถือหุ้น 49% ในฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่สามแห่งในเวลส์และที่ราบสูงสกอตแลนด์โดยอ้อม นอกจากนี้ พอร์ตการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักรของหน่วยงานยังรวมถึงการถือครองทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น ศูนย์การค้า Cabot Circus ในบริสตอล, Fosse Shopping Park ใกล้เลสเตอร์ และที่พักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักร SAFE ยังเป็นเจ้าของทางอ้อมประมาณ 10.63% ของบริษัทให้บริการเรือเฟอร์รี่ระหว่างเกาะ Wight และแผ่นดินใหญ่

บริษัทพลังงานในอังกฤษ

เรือข้ามฟากที่อังกฤษ

ฝรั่งเศส: SAFE ควบคุมประมาณ 1% ของบริษัทเคเบิลใยแก้วนำแสง Vauban Infra Fibre SAS ผ่านกองทุนการลงทุนในลักเซมเบิร์ก บริษัทนี้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ชุมชนชนบททั่วฝรั่งเศส และได้ขยายไปสู่การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลในเมืองขนาดใหญ่
เนเธอร์แลนด์: ในกรุงอัมสเตอร์ดัม SAFE ใช้กลไลทางอ้อมเข้าไปถือหุ้น 50% ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อ Krasnapolsky Hotels & Restaurants Onroerend Goed โดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์นี้เป็นเจ้าของบางส่วนของโรงแรม Grand Hotel Krasnapolsky ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารสมัยศตวรรษที่ 19 และมีร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ และผ่านโครงสร้างเดียวกัน SAFE ยังเป็นเจ้าของทางอ้อมในอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งใน Red Light District ของกรุงอัมสเตอร์ดัม

เบลเยียม: SAFE ใช้โครงสร้างบริษัทบริติชเวอร์จิน และบริษัทลักเซมเบิร์กอีกแห่งเพื่อถือหุ้นในบริษัทเบลเยียมแห่งหนึ่งที่เป็นเจ้าของอาคารสำนักงานที่ใช้โดยสถาบันของสหภาพยุโรป รวมถึงคณะกรรมาธิการยุโรป นอกจากนี้ยังถือหุ้นในบริษัทเบลเยียมที่เป็นเจ้าของอาคารสำนักงานที่ทันสมัยใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของตำรวจสหพันธรัฐเบลเยียม
โปแลนด์: SAFE ควบคุมบริษัทท้องถิ่นเก้าแห่งโดยอ้อม ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ถือสิทธิในที่ดินระยะยาว ในทะเบียนที่ดินและจำนอง 71 รายการ แต่ละรายการครอบคลุมที่ดินหลายแปลงทั่วโปแลนด์ ซึ่งมีศูนย์โลจิสติกส์เก้าแห่งที่ใช้โดยบริษัทต่างๆ เช่น Amazon และ DPD

บริษัท 8 แห่งในโปแลนด์พบว่าใช้ที่อยู่เดียวกัน

ความเสี่ยงจากความไม่โปร่งใส

รัฐสภายุโรปและหน่วยข่าวกรองยุโรปได้เคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ, การจารกรรม, และการก่อวินาศกรรมที่เชื่อมโยงกับการปรากฏตัวทางเศรษฐกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจีนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและภาคส่วนเชิงกลยุทธ์ทั่วยุโรป

"เป็นที่ชัดเจนอย่างยิ่งว่าโครงสร้างการเป็นเจ้าของที่ไม่ชัดเจนหรือซ่อนเร้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงมหาศาลได้" นายอังคิน เออโรก์ลู สมาชิกรัฐสภายุโรปชาวเยอรมันซึ่งเป็นตัวแทนของพรรค Freie Wähler กล่าวกับ OCCRP เขากล่าวเสริมว่า "เราทราบอยู่แล้วจากสหรัฐฯ ว่าบริษัทจีน ซึ่งบางส่วนเป็นของรัฐบาล ได้ซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับฐานทัพทหารโดยเฉพาะ... ดังนั้น ปัญหาที่คล้ายกันอาจเกิดขึ้นในยุโรปได้หากเราไม่ได้รับภาพรวมที่ชัดเจนของแนวทางที่ไม่โปร่งใสนี้"

อย่างไรก็ตาม นายมาริโอ เอสเตบัน ศาสตราจารย์ด้านเอเชียตะวันออกศึกษาจากมหาวิทยาลัย Universidad Autónoma de Madrid เตือนว่าความกังวลดังกล่าวควรถูกชั่งน้ำหนักกับความต้องการทางเศรษฐกิจของยุโรปสำหรับการลงทุนจากจีน

นายเอสเตบันกล่าวว่า "มีเส้นแบ่งที่ละเอียดอ่อนระหว่างการหลีกเลี่ยงการพึ่งพามากเกินไปกับการที่ท้ายที่สุดก็ประณามการลงทุนทั้งหมดที่มาจากจีน" และเสริมว่า "ผมคิดว่าเราต้องการระวังในการเล่าเรื่องมากขึ้น และต้องมีความเข้าใจว่าการลงทุนบางอย่างเหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศของเราได้อย่างแท้จริง"

นายเอสเตบันยังเตือนถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของความไม่โปร่งใสในการเป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่จีนเท่านั้น แต่เป็น "แนวโน้มที่เป็นสากลมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความไม่โปร่งใส"

แม้ว่าหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI) ซึ่งเป็นเขตอำนาจศาลที่ขึ้นชื่อเรื่องความลับของบริษัทในอดีต จะได้ออกทะเบียน "เจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริง" ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่เมื่อไม่นานมานี้ แต่บริษัทที่รัฐบาลต่างชาติเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องยื่นข้อมูลนี้

เมื่อนักข่าวร้องขอข้อมูลตามระบบเกี่ยวกับข้อมูลการเป็นเจ้าของสำหรับบริษัทที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน SAFE สิ่งที่นักได้รับ มีเพียงข้อความแสดงข้อผิดพลาด และฝ่ายทะเบียนของ BVI ก็ไม่ตอบสนองต่อคำขอเพิ่มเติมที่ส่งทางอีเมล

แต่การเปิดเผยการถือครองของ SAFE นั้นเป็นเรื่องยากแม้ในยุโรป โดยต้องให้นักข่าวรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดในบันทึกสาธารณะอย่าง อย่างไรก็ตามการตัดสินของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2565 ได้ยกเลิกข้อกำหนดทางกฎหมายที่ให้ทะเบียนเจ้าของผลประโยชน์ในสหภาพยุโรป สามารถเข้าถึงได้ต่อสาธารณะ ได้ทำให้การเปิดเผยโครงสร้างเหล่านี้ยากยิ่งขึ้นไปอีก

นายอเล็กซ์ คอบแฮม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Tax Justice Network กล่าวกับ OCCRP ว่า "เราควรกลัวการปกปิดตัวตน" และ "เป็นเรื่องดีกว่าสำหรับเราทุกคนที่จะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ"

ที่มาเนื้อหาและภาพ https://www.occrp.org/en/investigation/a-police-hq-wind-farms-and-natural-gas-mapping-the-european-holdings-of-chinas-central-bank