เปิดแฟ้มคดีโกงโลก:อังกฤษเดินหน้ายึด หมื่น ล.คีย์แมนโยง 'ปริ๊นซ์ กรุ๊ป'

สัปดาห์ที่ผ่านมา CPS ได้เปิดตัว "พิมพ์เขียวใหม่สำหรับการจัดการกับอาชญากรรมร้ายแรงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ" ซึ่งกำหนดให้ "การยึดทรัพย์สินเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การดำเนินคดี" CPS ระบุว่าได้ยึดทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วกว่า 707 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 23,121.51 ล้านบาท) ผ่านคำสั่งริบทรัพย์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

เปิดแฟ้มคดีโกงโลก สำนักข่าว Next News สัปดาห์นี้ขอนำเสนอความพยายามของสหราชอาณาจักรในการที่จะปราบปรามขบวนการฟอกเงินผ่านการถืออสังหาริมทรัพย์

โดยสำนักข่าวองค์กรสื่อมวลชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่อต้านคอร์รัปชันหรือ OCCRP รายงานข่าวกรณี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักรกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยล่าสุดได้ยื่นคำร้องขออายัดอสังหาริมทรัพย์หรูในกรุงลอนดอน รวมมูลค่า 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2,225.64 ล้านบาท) ซึ่งเป็นของนายหยวน อี้ฮวา (Yuan Yihua) ชายชาวจีนผู้ถือสัญชาติจากหลายประเทศ

โดยนายหยวนได้สัญชาติผ่าโครงการ "พาสปอร์ตทองคำ" ที่ออกให้เพื่อแลกกับการที่บุคคลนั้นลงทุนในไซปรัส, กัมพูชา และวานูอาตู การเคลื่อนไหวของสหราชอาณาจักรครั้งนี้ตอกย้ำถึงกลยุทธ์ใหม่ของสหราชอาณาจักรที่มุ่งเน้นการยึดทรัพย์สินเป็นหัวใจสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมร้ายแรงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายอสังหาริมทรัพย์หรูในลอนดอน

ตามเอกสารจากสำนักงานทะเบียนที่ดินของสหราชอาณาจักร นายหยวน ได้เข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 14 แห่งทั่วกรุงลอนดอนระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 ถึงมกราคม 2568 หนึ่งในนั้นคือคฤหาสน์มูลค่ากว่า 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,047.36 ล้านบาท) ในย่านเซนต์จอห์นส วูด (St Johns Wood) อันหรูหรา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา

สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหราชอาณาจักร (Crown Prosecution Service - CPS) ได้ยื่นคำร้องขออายัดทรัพย์สินเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ทั้ง CPS และสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (National Crime Agency - NCA) ยังไม่ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับสาเหตุเฉพาะเจาะจงที่นำไปสู่การขออายัดทรัพย์สินของนายหยวน อี้ฮวา

สัปดาห์ที่ผ่านมา CPS ได้เปิดตัว "พิมพ์เขียวใหม่สำหรับการจัดการกับอาชญากรรมร้ายแรงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ" ซึ่งกำหนดให้ "การยึดทรัพย์สินเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การดำเนินคดี" CPS ระบุว่าได้ยึดทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วกว่า 707 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 23,121.51 ล้านบาท) ผ่านคำสั่งริบทรัพย์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

ย่าน St John's Wood

ความเชื่อมโยงกับ "ปรินซ์ กรุ๊ป" และบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร

รายงานจาก OCCRP เปิดเผยว่า หนึ่งในเป้าหมายของ CPS คือกลุ่มบริษัท "ปรินซ์ กรุ๊ป" (Prince Group) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเครือข่ายศูนย์หลอกลวง ซึ่งมีพนักงานบางส่วนเป็นเหยื่อแรงงานทาสจากการถูกหลอกค้ามนุษย์

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรและอายัดทรัพย์สินชุดใหม่ โดยพุ่งเป้าไปที่บุคคลและนิติบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับปรินซ์ กรุ๊ป

ในบรรดารายชื่อที่ถูกประกาศคว่ำบาตรนั้นมีชื่อของนายหู เสี่ยวเหว่ย (Hu Xiaowei) ซึ่ง OCCRP เพิ่งเปิดเผยว่าเขามีตัวตนอย่างน้อยสามชื่อ และถือครองอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,472.85 ล้านบาท)

บันทึกการบินที่ OCCRP ได้รับมา แสดงให้เห็นว่านายหยวน อี้ฮวา ได้เดินทางเยือนประเทศปาเลา (Palau) โดยเครื่องบินส่วนตัวของบริษัทที่ควบคุมโดยนายหู เสี่ยวเหว่ย และบนเที่ยวบินเดียวกันกับนายหยวน อี้ฮวา ซึ่งมุ่งหน้าไปยังปาเลา ยังมีนายหยาง เจี้ยน (Yang Jian) เป็นผู้โดยสารอีกคน

โดยนายหยาง เจี้ยน คนนี้ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาได้คว่ำบาตรนายหยาง เจี้ยน ร่วมกับนายหู เสี่ยวเหว่ย (หู เสี่ยวเหว่ย เป็นหนึ่งในนามแฝง) เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือปรินซ์ กรุ๊ป ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปาเลา

อย่างไรก็ตาม โฆษกของปรินซ์ กรุ๊ป เคยให้สัมภาษณ์กับ OCCRP ว่า กลุ่มบริษัท "เป็นผู้บริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและไม่มีมูลความจริงของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐฯ ดังกล่าวถูกบังคับใช้แบบเดียวกันในเขตอำนาจศาลทั่วโลก"

อนึ่งนายหยวน อี้ฮวา เองยังไม่ถูกคว่ำบาตรในข้อหาที่เชื่อมโยงกับปรินซ์ กรุ๊ป และไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งหลักใดๆ ของกลุ่มดังกล่าว และแน่นอนว่าเขาไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำขออายัดอสังหาริมทรัพย์จาก CPS

การซื้อทรัพย์สินในวันเดียวและปริศนาของการโอนเอกสาร

จากอสังหาริมทรัพย์ 14 แห่งที่ถูกขออายัดนั้น มี 9 แห่งที่นายหยวน อี้ฮวา ซื้อในวันเดียวกันคือวันที่ 23 มิถุนายน 2564 หน่วยอสังหาริมทรัพย์ทั้งเก้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารเลกาซี (Legacy Building) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรูในย่านไนน์ เอล์มส์ (Nine Elms) ของกรุงลอนดอน โดยบนดาดฟ้าอาคารนี้ มีสระว่ายน้ำ และสามารถมองสถานทูตสหรัฐฯได้

เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ของหนึ่งในยูนิตเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าเดิมทีผู้ซื้อถูกระบุว่าเป็นบริษัทชื่อ "อันสต็อปเอเบิล เบิร์ด จำกัด" (Unstoppable Bird Limited) แต่เอกสารดังกล่าว ซึ่งได้มาจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติแห่งสหราชอาณาจักร (Transparency International U.K.) และถูกแบ่งปันกับ OCCRP แสดงให้เห็นเส้นขีดทับบนชื่อบริษัท และมีการเขียนชื่อนายหยวน อี้ฮวา ลงไปแทนด้วยปากกาลูกลื่น

ตามบันทึกของบริษัทในสหราชอาณาจักร บริษัท อันสต็อปเอเบิล เบิร์ด จำกัด ถูกควบคุมโดยนายชิว เว่ยเหริน (Qiu Wei Ren) ซึ่งถูกคว่ำบาตรในปี 2568 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับปรินซ์ กรุ๊ป บันทึกที่ดินยังแสดงให้เห็นว่าอันสต็อปเอเบิล เบิร์ด ซื้อยูนิตอื่นๆ อีกหกแห่งในอาคารเลกาซี ในวันเดียวกันกับที่นายหยวน อี้ฮวา ดำเนินการเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกัน แน่นอนว่านายชิว เว่ยเหริน ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเอกสาร และความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ ที่เขามีกับนายหยวน อี้ฮวา

ข้อมูลการคว่ำบาตรนายชิว เว่ยเหริน หรือเว่ย เหริน ชิว

ในบรรดาทรัพย์สินที่ตกเป็นเป้าของนายหยวน อี้ฮวา ยังรวมถึงบ้านหรูมูลค่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (458.22 ล้านบาท) ในโครงการ gated community ที่เวย์บริดจ์ (Weybridge) ในเซอร์เรย์ (Surrey) และคฤหาสน์บนถนนอะเวนิว โรด (Avenue Road) ซึ่งเป็นถนนที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งในลอนดอน เขาซื้อทรัพย์สินบนถนนอะเวนิว โรด เมื่อเดือนมกราคม 2568 และจากการเยี่ยมชมสถานที่นี้ พบว่ากำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่ ณ เวลานี้

ที่มา https://www.occrp.org/en/news/uk-targets-68m-in-properties-owned-by-china-born-man-with-multiple-citizenships