แหล่งข่าวระบุว่า นายเมาเออร์เบอร์เกอร์ ได้เสนอที่จะลงทุน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5 พันล้านบาท) ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของ Global Partners ซึ่งคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ ข้อเสนอการลงทุนนี้ถือว่าน่าสงสัยตั้งแต่แรก แต่ได้รับการสนับสนุนจาก นายมาร์ติน ลินเดอร์ (Martin Linder) ซีอีโอของ Global Partners ซึ่งรู้จักนายเมาเออร์เบอร์เกอร์ ผ่านการแนะนำของนายอาซาร์
เปิดแฟ้มคดีโกงโลก สำนักข่าว Next News ขอนำเสนอข่าวทรัพย์สินของนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือว่าเบน สมิธ นักธุรกิจชาวต่างชาติที่ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกคำสั่งอายัดเงิน เนื่องจากข้อครหาว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์
โดยเว็บไซต์ Whalehunting.projectbrazen.com ของนายทอม ไรต์ สื่อมวลชนอิสระ อดีตผู้สื่อข่าวสำนักข่าววอลสตรีทเจอร์นัล (WSJ) และยังเป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่เปิดโปงการทุจริต เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาของรัฐ "1 มาเลเซีย ดีเวลอปเมนต์ เบอร์ฮัด" (1MDB) ได้มีการเปิดเผยโครงข่ายทรัพย์สินของนายเบนจามิน ที่ซุกอยู่ ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE
มีรายละเอียดดังนี้
การสืบสวนเชิงลึกของสำนักข่าว Whale Hunting ได้เปิดโปงเครือข่ายทางการเงินที่ซับซ้อนและน่าตกใจในดูไบ ซึ่งเชื่อมโยงผู้ฟอกเงินระดับโลก บริษัทสหราชอาณาจักรที่ใกล้ล้มละลาย การบริจาคเงินทางการเมืองจำนวนมาก ตระกูลผู้ปกครองของดูไบ และรัฐมนตรีคลังของ UAE
รายงานฉบับนี้เป็นการติดตามเรื่องราวของ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger) ผู้หลบหนีชาวแอฟริกาใต้ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเงินไม่โปร่งใสมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.475 หมื่นล้านบาท) เครือข่ายของเขาสะสมความมั่งคั่งจากการดำเนินงาน "โรงเชือดหมู" ในกัมพูชา ซึ่งเป็นที่ที่แรงงานถูกบังคับให้ฉ้อโกงเงินออมของผู้คนนับพันในสหรัฐอเมริกา
การปรากฏตัวในดูไบและการ “ฟอกขาว” ในเงินของเครือข่าย
หลังจากที่การรายงานข่าวของ Whale Hunting และการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยทำให้นายวรภัค ธัญวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยต้องลาออกจากตำแหน่ง และทางการไทยเข้ายึดทรัพย์สินกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.095 หมื่นล้านบาท) ที่เชื่อมโยงกับเมาเออร์เบอร์เกอร์ในเดือนธันวาคม 2568 นายเมาเออร์เบอร์เกอร์ก็หายตัวไป แต่เขาได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งที่ดูไบ ซึ่งเครือข่ายของเขากำลังพยายามดำเนินการบางอย่างที่ซับซ้อน และทำให้ดูเป็นมืออาชีพมากที่สุด
แหล่งข่าวในภาคการเงินดูไบได้ให้ข้อมูลแก่ Whale Hunting เกี่ยวกับบริษัทใหม่ที่จดทะเบียนในศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศดูไบ (DIFC) ในต้นปี 2568 ซึ่งเป็น "เครื่องมือ" ล่าสุดในเครือข่ายของเมาเออร์เบอร์เกอร์ บริษัทนี้ก่อตั้งโดยซีอีโออสังหาริมทรัพย์หรูระดับสูงที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนายเมาเออร์เบอร์เกอร์ และมีการบริจาคเงินทางการเมืองที่น่าสงสัยจำนวน 100,000 ปอนด์ (ประมาณ 4.5 ล้านบาท) ในสหราชอาณาจักร
@โซเวอเรน แคปิตอล: จุดเริ่มต้นของเครือข่ายดูไบ
จากการตรวจสอบบริษัทโซเวอเรน แคปิตอล ลิมิเต็ด (Sovereign Capital Limited) ได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ในฐานะผู้จัดการกองทุนประเภท 3C ใน DIFC ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 98.55 ล้านบาท) แม้จะไม่มีเว็บไซต์หรือประวัติสาธารณะ แต่รายชื่อผู้ก่อตั้งที่ได้รับอนุญาตกลับเผยเรื่องราวที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
รายชื่อผู้ก่อตั้ง 3 คน ได้แก่:
นายวรภัค
นายยูจีน แทง (Eugene Tang): ซีอีโอของ แคปิตอล เอเชีย อินเวสต์เมนท์ส (Capital Asia Investments หรือ CAI) ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการลงทุนหลักของนายเมาเออร์เบอร์เกอร์ในสิงคโปร์ โดยนายแทงถือเป็นมือขวาทางการเงินของเมาเออร์เบอร์เกอร์
นายจอร์จ อาซาร์ (George Azar): ประธานและซีอีโอของบริษัท Sotheby's International Realty ในดูไบและสหราชอาณาจักร นายอาซาร์เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทร่วมในวันเดียวกับที่ผู้ร่วมงานใกล้ชิดที่สุดของนายเมาเออร์เบอร์เกอร์ทั้งสองคนได้รับการอนุมัติ
เมื่อเครือข่ายเมาเออร์เบอร์เกอร์เริ่มถูกตรวจสอบอย่างหนัก นายวรภัคและนายยูจีน แทงก็ได้ถอนตัวออกจากโซเวอเรน แคปิตอล นายวรภัคลาออกเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 หนึ่งเดือนก่อนที่เขาจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไทย ส่วนนายแทงลาออกเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 และขายหุ้นของเขาในเดือนถัดมา ทำให้นายอาซาร์เป็นผู้ควบคุมโซเวอเรน แคปิตอลในเวลาต่อมา
ข้อมูลผู้บริหารบริษัทโซเวอเรน แคปิตอล
เอกสารระบุว่านายวรภัคและนายยูจีน แทง เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทก่อนละลาออกไป
@จอร์จ อาซาร์: ซีอีโออสังหาฯ หรู กับพาสปอร์ตทองคำและการบริจาคเงินที่น่าสงสัย
นายจอร์จ อาซาร์ ในฐานะประธานและซีอีโอของ Sotheby's International Realty ดูเหมือนเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรูที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากบริษัทนี้ระบุว่ามีกิจการทั้งในดูไบและสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์อสังหาริมทรัพย์หรูที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก โดยที่ดูไบบริษัทของนายอาซาร์อ้างว่าได้เป็นนายหน้าทำธุรกรรมมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 180,000 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจาก 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,160 ล้านบาท) ในปี 2556
ในสหราชอาณาจักร บริษัทของนายอาซาร์กล่าวอ้างว่าได้เป็นนายหน้าทำข้อตกลงอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า 600 ล้านปอนด์ (ประมาณ 27,000 ล้านบาท) ในปี 2567 ข
ขณะที่โปรไฟล์ LinkedIn ของของนายอาซาร์ระบุบทบาทก่อนหน้านี้ว่าทำงานที่ธนาคาร Union Bancaire Privée ซึ่งเป็นธนาคารสวิส และทำงานให้กับบริษัท Merrill Lynch ซึ่งเป็นส่วนงานบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Bank of America
แต่บันทึกของสหราชอาณาจักรกลับเผยเรื่องราวอีกด้านหนึ่ง
นายอาซาร์ ซึ่งคาดว่าจะมีสัญชาติเลบานอนโดยกำเนิดใช้เอกสารสัญชาติที่แตกต่างกันอย่างน้อยสามสัญชาติในการจดทะเบียนบริษัทของเขา ซึ่งรวมถึงพาสปอร์ตฮังการี และพาสปอร์ตแอนติกา (ประเทศแอนทีกาและบาร์บิวดาในทะเลแคริบเบียน) ที่ได้มาจากการลงทุนในโครงการ "การลงทุนเพื่อแลกกับการเป็นพลเมือง" ซึ่งต้องใช้เงินบริจาคขั้นต่ำ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.65 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตามการใช้ "พาสปอร์ตทองคำ" เพื่อประโยชน์เช่นนี้ถูกตั้งธงแดงซ้ำๆ โดยหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงิน
ในระหว่างที่นายอาซาร์กำลังก่อตั้งโซเวอเรน แคปิตอลในดูไบ ธุรกิจของเขาในสหราชอาณาจักรกลับมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่แปลกประหลาด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 บริษัท United Kingdom Sotheby's International Realty Limited ซึ่งควบคุมโดยนายจอร์จ อาซาร์ ได้บริจาคเงิน 100,000 ปอนด์ (ประมาณ 4.5 ล้านบาท) ให้กับพรรค Reform UK ซึ่งเป็นพรรคการเมืองนำโดย นายไนเจล ฟาราจ (Nigel Farage)
ข้อมูลการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง Reform UK
ปัญหาคือ ณ ขณะนั้นและจนถึงปัจจุบัน บริษัทที่บริจาคเงินแห่งนี้ประสบปัญหาการล้มละลาย รายงานทางการเงินปี 2566 แสดงหนี้สินสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 12,848,582 ปอนด์ (ประมาณ 578.2 ล้านบาท) ซึ่งหมายความว่าหนี้สินเกินกว่าสินทรัพย์เกือบ 13 ล้านปอนด์ (ประมาณ 585 ล้านบาท) และหนี้สินทั้งหมดสูงถึง 21,249,101 ปอนด์ (ประมาณ 956.2 ล้านบาท)
ผู้สอบบัญชีได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง" ซึ่งแสดงความสงสัยอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทที่จะดำเนินกิจการต่อไป แต่บริษัทนี้กลับรอดอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจาก"บริษัทที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งเกือบจะเป็นการดำเนินงานของนายอาซาร์ในดูไบ
การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองนี้ก่อให้เกิดคำถามทางกฎหมายอย่างรุนแรงภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักร เนื่องจากกรรมการมีหน้าที่หลักต่อเจ้าหนี้เมื่อบริษัทใกล้ล้มละลาย การบริจาคเงินจำนวนมากเช่นนี้อาจถือเป็นการละเมิดหน้าที่ และอาจถูกเรียกร้องให้คืนเงินได้หากบริษัทเข้าสู่กระบวนการล้มละลายอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ยังเกิดคำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของพรรค Reform UK เนื่องจากสถานะทางการเงินของบริษัทนี้เป็นข้อมูลสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้
บริษัทของนายอาซาร์ที่อังกฤษติดตัวแดง แต่บริจาคเงินให้พรรคการเมืองได้
@การแทรกซึมกองทุนราชวงศ์ดูไบ
ก่อนที่นายเมาเออร์เบอร์เกอร์ และ นายจอร์จ อาซาร์ (George Azar) จะร่วมกันก่อตั้งโซเวอเรน แคปิตอลอย่างเป็นทางการ นายอาซาร์ ซึ่งเป็นประธานและซีอีโอของ Sotheby's International Realty ในดูไบและสหราชอาณาจักร ได้ทำหน้าที่เป็นผู้เปิดประตู โดยได้แนะนำ เมาเออร์เบอร์เกอร์ ให้รู้จักกับบริษัทอีกแห่งชื่อ Global Partners Limited
Global Partners Limited เป็นผู้จัดการกองทุนที่ควบคุมโดยหน่วยงานบริการทางการเงินดูไบ (DFSA) ซึ่งทำหน้าที่เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนส่วนตัวสำหรับครอบครัวของ ชีค บุตตี บิน มักทูม บิน จูมา อัล มักทูม (Sheikh Butti bin Maktoum bin Juma Al Maktoum) ซึ่งเป็นน้องเขยของผู้ปกครองดูไบ
แหล่งข่าวระบุว่า นายเมาเออร์เบอร์เกอร์ ได้เสนอที่จะลงทุน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5 พันล้านบาท) ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของ Global Partners ซึ่งคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ ข้อเสนอการลงทุนนี้ถือว่าน่าสงสัยตั้งแต่แรก แต่ได้รับการสนับสนุนจาก นายมาร์ติน ลินเดอร์ (Martin Linder) ซีอีโอของ Global Partners ซึ่งรู้จักนายเมาเออร์เบอร์เกอร์ ผ่านการแนะนำของนายอาซาร์
ด้วยการสนับสนุนจากนายลินเดอร์ เครือข่ายของ เมาเออร์เบอร์เกอร์ ได้โอนเงิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.4 พันล้านบาท) เข้าสู่กองทุน แม้ว่าชื่อของ เมาเออร์เบอร์เกอร์ จะไม่ปรากฏในเอกสารการสมัครสมาชิกโดยตรง เนื่องจากเงินทุนถูกส่งผ่าน Capital Asia Investments และนางแคทรียา บีเวอร์ (Cattaliya Beevor) ภรรยาของเขา แต่ความสัมพันธ์นี้เป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง
＠ความเชื่อมโยงกับรัฐมนตรี UAE
นอกจากการแทรกซึมกองทุนราชวงศ์แล้ว นายอาซาร์ ยังได้แนะนำนายเมาเออร์เบอร์เกอร์ ให้รู้จักกับบริษัท H&H Development LLC บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในดูไบที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2550
หลังจากออกจากกรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2568 นายเมาเออร์เบอร์เกอร์ ได้ไปพำนักอยู่ในโครงการพัฒนาอสังหาฯอันหรูหราชื่อ Eden House ในย่าน Jumeirah Garden City ดูไบ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท H&H
แหล่งข่าวคนเดียวกันยังอ้างว่านายเมาเออร์เบอร์เกอร์ มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในโครงการ Janu Dubai ซึ่งเป็นโรงแรมหรูและที่อยู่อาศัยใน DIFC ที่กำลังถูกสร้างโดย H&H โดยร่วมกับบริษัท Aman Group และโครงการมีกำหนดเปิดในปี 2570
จากการตรวจสอบของ Whale Hunting พบว่า H&H Development ก่อตั้งโดย ชาฮับ ลุฟตี ฮาร์มูซี (Shahab Lutfi Harmoozi) และ โมฮาเหม็ด อัล ฮุสไซนี (Mohamed Al Hussaini)
โมฮาเหม็ด อัล ฮุสไซนี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตำแหน่งทางเศรษฐกิจที่ทรงอำนาจที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของ Emirates NBD ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ Investment Corporation of Dubai ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐของรัฐดูไบ
ทั้งนี้การปรากฏตัวของนายเมาเออร์เบอร์เกอร์ ภายในกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐมนตรี ชี้ให้เห็นถึงความสารถของนายเมาเออร์เบอร์เกอร์ในการเข้าถึงสถาบันของดูไบในระดับสูง
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านายเมาเออร์เบอร์เกอร์ หรืออีกชื่อคือนายเบน สมิธ ได้เคยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2568 และยืนยันว่าจะมีการฟ้องดำเนินคดีกับนายทอม ไรต์แน่นอน
