เครือข่ายใหญ่! ตามขุด 2 บริษัทต้องสงสัยนอมินีชาวอิสราเอล ใน จ.ชลบุรี หลังดีเอสไอบุกค้น 3 จุด หญิงสาวไทยจดก่อตั้ง โอนต่อชาวยิวชื่อ‘ไมมอน เดวิด มาร์เซียโน’ ล่าสุดเปลี่ยนเป็น บ.โฮลดิ้ง กก.โยงอีกนับสิบแห่ง
สืบเนื่องจากเมือวันที่ 21 สิงหาคม 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีนีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว ในคดีพิเศษที่ 135/2569 กรณี กล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด กับพวก กระทำการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และได้เข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย จำนวน 3 จุด ได้แก่
1. สำนักงานกฎหมายสากลเคทีอินเตอร์เนชั่น แนล ลอร์แอนด์บิสซิเนส ตั้งอยู่ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่า เป็นผู้รับดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด โดยนำชื่อบุคคลสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริง
2.บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจคอนโดมิเนียม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการ โดยมีบุคคลสัญชาติอิสราเอล เป็นกรรมการบริษัท โดยนำชื่อของ พนักงานสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนปัจจุบัน
3. บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการโรงแรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ว่าจ้างให้สำนักงานกฎหมายสากลเคทีอินเตอร์เนชั่น แนล ลอร์แอนด์บิสซิเนส เป็นผู้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2555 และสำนักงานกฎหมายสากลเคทีอินเตอร์เนชั่น แนล ลอร์แอนด์บิสซิเนส ได้นำชื่อของ พนักงานสำนักงานกฎหมาย เข้าร่วมเป็นก่อตั้งบริษัท
ภาพประกอบรายงาน
นิติบุคคล 2 ใน 3 แห่ง เป็นใคร ?
มีรายละเอียดดังนี้
@ บ.โคซี่ บีช วิว สาวไทย กก.ถือหุ้นช่วงก่อตั้ง
1.บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด ชื่อเดิม บริษัท มอร์ วิว จำกัด จดทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2553 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารชุด จดทะเบียนอาคารชุด ที่ตั้งเลขที่ 183/14 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี น.ส.ฐิติพร กุลแก้ว เป็นกรรมการและถือหุ้นร่วมกับนางปัทมา กุลแก้ว และน.ส.บุษกรณ์ อมรลิขิตชัย รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง
@ เปลี่ยน กก.คนยิวชื่อ ‘ไมมอน’
13 พ.ค.2553 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน สัญชาติอิสราเอล เป็นกรรมการ (น.ส.ฐิติพร กุลแก้ว ออก)
20 ส.ค.2553 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด และแก้ไขที่ตั้งเลขที่ 484/456 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
19 ต.ค.2553 เพิ่มทุน เป็น 6 ล้านบาท น.ส.อทิตยา สำลี เข้าเป็นกรรมการอีก 1 คน
22 มี.ค.2554 จดทะเบียน น.ส.อทิตยา สำลี กรรมการออก เหลือ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน และย้ายที่ตั้งเลขที่ 378/93 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี)
4 พ.ค.2555 ลดทุนเหลือ 5 ล้านบาท
27 ก.ค.2557 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 9 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน
@ ‘ไมมอน’หุ้นใหญ่ เพิ่งโอนให้ บ.ในเครือ 10 ส.ค.69
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
หลังจากก่อตั้ง เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหลายครั้ง
12 พ.ค.2553 นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน มีผู้ถือหุ้น 3 ราย นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน ถือหุ้นใหญ่ 4,900 หุ้น นางปัทมา กุลแก้ว และน.ส.บุษกรณ์ อมรลิขิตชัย คนละ 2,550 หุ้น รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน ถือหุ้นใหญ่มาตลอด
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 30 เมษายน 2569 จำนวน 3 ราย นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน 44,100 หุ้น (49%) นางสาว บุษกรณ์ อมรลิขิตชัย และ นางสาว ดารินทร์ ประเสริฐสุข คนละ 22,950 หุ้น (คนละ 25.50 %)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 10 ส.ค. 2569 บริษัท ซิลาด โฮลดิ้ง จำกัด 67,050 หุ้น (รับโอนจาก นายไมมอน และ นางสาว บุษกรณ์ ) และ นางสาว ดารินทร์ ประเสริฐสุข คนละ 22,950 หุ้น รวมทั้งสิ้น 90,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ข้อมูลงบการเงิน
8 มิ.ย.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 23,668,046.87 บาท กำไรสุทธิ 1,197,160.75 บาท งบดุล สินทรัพย์รวม 131,104,370.38 บาท หนี้สิน 120,023,296.38 บาท กำไรสะสม 2,081,074 บาท
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
@ บ. โลตัส พาราไดซ์ฯ ผู้ถือหุ้นช่วงก่อตั้งคนเดียวกัน บ.โคซี บีชฯ
2.บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ทุน 1 ล้าบาท โรงแรมและรีสอร์ท ที่ตั้งเลขที่ 378/93 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี น.ส.อมรรัตน์ กุลแก้ว เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ ร่วมกับ นายประวัติ แสนพงษ์ และ น.ส.ปัทมา กุลแก้ว (น.ส.ปัทมา เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท โคซี่ บีช วิว)
@ เปลี่ยน ‘ไมมอน’-พวก กก.ปี 2556
ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 10 ครั้ง
29 ก.ค.2556 นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ (Mr.Maimon David Marsiano) อายุ 50 ปี และนายยาคอฟ เอลบาซ (Mr.Yakov Elbaz) อายุ 46 ปี ชาวอิสราเอล เข้าเป็นกรรมการ (น.ส.อมรรัตน์ กุลแก้ว ออก) และแก้ไขสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 198/29 หมูที่ 9 ต.หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
29 ก.ค.2557 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 2 ล้าน นางวาริสา ปาลซิงห์ เข้าเป็นกรรมการเพิ่ม 1 คน
27 เม.ย.2558 จดทะเบียน นางวาริสา ปาลซิงห์ ออกจากกรรมการ
และ แก้ไขสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 198/30 หมูที่ 9 ต.หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
9 ก.ค.2558 จดทะเบียน น.ส.อภิษรา คร้ามบุญลือ เข้ากรรมการอีก 1 คนเป็น 3 คน
13 มี.ค.2565 จดทะเบียน น.ส.ประภารัตน์ จันมณี เข้าเป็นกรรมการร่วมกับ น.ส.อภิษรา
(นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ และนายยาคอฟ เอลบาซ ออก)
17 ธ.ค.2564 จดทะเบียน น.ส.ประภารัตน์ จันมณี เป็นกรรมการ (น.ส.อภิษรา ออก)
21 ม.ค.2565 จดทะเบียน นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ เข้าเป็นกรรมการ
23 ม.ค.2567 จดทะเบียน นายธนกร เตาซิงห์ เป็นกรรมการ (นายไมมอน ออก) และเพิ่มทุนเป็น 5 ล้านบาท
6 ก.พ. 2567 จดทะเบียน นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ เข้าเป็นกรรมการ (นายธนกร ออก)
กระทั่ง 11 ก.ย.2568 จดทะเบียน นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ และ นางสาว ดารินทร์ ประเสริฐสุข เป็นกรรมการ
@ 1 ก.ค.68 โอนหุ้นให้ บ.ซิลาด โฮลดิ้ง
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ในช่วงก่อตั้ง มีผู้ถือหุ้น 3 คน น.ส.อมรรัตน์ กุลแก้ว นายประวัติ แสนพงษ์ และ น.ส.ปัทมา กุลแก้ว ต่อมาเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง
24 ก.ค.2556 ผู้ถือหุ้น 4 คน นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน นายยาคอฟ เอลบาซ ชาวอิสราเอล คนละ 2,450 หุ้น น.ส.อภิษรา คร้ามบุญลือ และ นายสถาพร ศรีโยหะ คนละ 2,550 หุ้น
18 ส.ค.2559 นายทาเมีย โรน (Mr.TAMIR RON) ชาวอิสราเอล ร่วมถือ 2,000 หุ้น นายไมมอนถือหุ้นใหญ่เรื่อยมา กระทั่งโอนหุ้นให้ บริษัท ซิลาด โฮลดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2568
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 30 เมษายน 2569 บริษัท ชิลาต โฮลดิ้ง จำกัด 49,950 หุ้น นางสาว อัคชภา โรจนวิภาต 50 หุ้น รวมทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ข้อมูลงบการเงิน
12 มิ.ย.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 18,604,222.79 บาท กำไรสุทธิ 214,779.08 บาท งบดุล สินทรัพย์รวม 53,802,713.42 บาท หนี้สิน 80,310,948.34 บาท ขาดทุนสะสม 31,508,234.92 บาท
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
@ บ.ซิลาด โฮลดิ้ง ของ ‘ไมมอน’
สำหรับ บริษัท ซิลาด โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ล่าสุดในบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด และ บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จากการตรวจสอบพบว่า เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 198/29 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ที่ตั้งเดิม บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) นางสาว ดารินทร์ ประเสริฐสุข (ที่อยู่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น) เป็นกรรมการและถือหุ้นร่วมกับ น.ส.ประภารัตน์ จันทมณี (กรรมการ บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ) ต่อมา จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
11 มิ.ย.2568 จดทะเบียน นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ เป็นกรรมการ ( นางสาว ดารินทร์ ออก) จนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลงหลายครั้ง
11 มิ.ย.2568 ผู้ถือหุ้น 2 ราย นางสาว ดารินทร์ 5,100 หุ้น นายไมมอน 4,900 หุ้นรวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
1 ก.ค.2568 นางสาว ดารินทร์ 5,100 หุ้น นายไมมอน 4,800 หุ้น และ นายโมเช่ มาร์เซียโน่ (อิสราเอล) 100 หุ้น
16 ธ.ค.2568 นางสาว ดารินทร์ 5,099 หุ้น นายไมมอน 4,900 หุ้น และ น.ส.อัคชภา โรจนวิภาค 1 หุ้น
ล่าสุด 11 ส.ค.2569 นางสาว ดารินทร์ 5,100 หุ้น นายไมมอน 4,900 หุ้น
ข้อมูลงบการเงิน
2 มิ.ย.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน รายได้ 487,293.80 บาท กำไรสุทธิ 413,733.23 บาท งบดุล สินทรัพย์รวม 139,972,796.51 บาท หนี้สิน 138,559,063.28 บาท
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร
เห็นได้ว่า บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด และ บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ซิลาด โฮลดิ้ง จำกัด มีความเชื่อมโยงกัน นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน เป็นกรรมการและหรือถือหุ้นใหญ่ทั้ง 3 บริษัท
จากการตรวจสอบพบว่า นายไมมอน นางสาว ดารินทร์ มีชื่อเป็นกรรมการธุรกิจอสังหาฯและเกี่ยวข้องกว่า 10 บริษัท อาทิ บริษัท ชิลาต 2023 จำกัด บริษัท มิกซ์ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท แกรนด์ อเวนิว ซี112 จำกัด บริษัท แกรนด์ อเวนิว ดี101 จำกัด บริษัท แกรนด์ อเวนิว ดี 604 จำกัด บริษัท แกรนด์ เบย์วิว จำกัด เป็นต้น ไม่นับรวมบุคคลสัญชาติอิสราเอลรายอื่น
หากมีข้อมูลเพิ่มจะรายงานต่อไป
