โชว์แบงก์สเตทเมนท์ บัญชีฯเดียว/ยอดเดียวกัน ใช้ตั้ง 4 บ.นอมินีทุนจีน

ตามขุดต่อ!คดีทุนจีนยึดบ้านหรูโครงการดังกรุงเทพฯ:‘ปิยนุช’สาวคนสนิท‘ห่าว เติ้ง’ ใช้หนังสือรับรองเงินฝากจากแบงก์กสิกรไทย บัญชีเดียว-จำนวนเงินเดียว-ออกวันเดียวกัน ยื่นกรมพัฒนาฯจดจัดตั้ง บ.นอมินีอย่างน้อย 4 แห่ง พบก่อนหน้าอีก 1 บริษัทด้วย

กรณีกลุ่มทุนจีนราย นายห่าว เติ้ง (Mr.Hao Deng) หรือ นายเฮ้า เติ้ง หรือ นายเติ้ง เฮ้า (Deng Hao) เชิด น.ส.ปิยนุช อ้วนแก้ว สาววัย 24 ปี และนางสาคร อ้วนแก้ว กับพวก เป็นนอมินีในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อซื้อบ้านในหมู่บ้านจัดสรรโครงการดังของกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 33 บริษัท มูลค่า 1,275 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ได้มารายงานแล้วว่า นางสาวปิยนุช และ นางสาคร มารดา ทั้งสองคนแจ้งที่อยู่ในจ.เลย มีชื่อเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทประกอบธุรกิจการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยซึ่งมีที่ตั้งในหมู่บ้านหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 บริษัท (ข้อมูลเบื้องต้น) ซึ่งบริษัทดังกล่าวถูกจัดตั้งระหว่างปี 2564-2567 ทุนจดทะเบียน 11.5 ล้าน - 160 ล้านบาท มีนางสาวปิยนุชเป็นกรรมการประมาณ 26 บริษัท บางแห่งเป็นกรรมการเพียงคนเดียว บางแห่งเป็นกรรมการร่วมกับบุคคลสัญชาติจีน

ในจำนวนนี้อย่างน้อย 5 บริษัท มีนายห่าว เติ้ง (Mr.Hao Deng) หรือ นายเฮ้า เติ้ง หรือ นายเติ้ง เฮ้า (Deng Hao) (หมายเลขหนังสือเดินทางเลขที่เดียวกัน) อายุ 35 ปี คนใกล้ชิด เป็นกรรมการ ได้แก่ บริษัท คาสเปอร์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ดราโค่ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท มายู โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เท็ด เฮาส์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ไฮน์ โฮลดิ้ง จำกัด

และพบว่า ในช่วงจดทะเบียนก่อตั้ง 4 ใน 5 บริษัทใช้ที่ตั้งเดียวกันเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (ข้อมูลเบื้องต้น) นางสาวปิยนุชเป็นกรรมการ ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านซอยกาญจนาภิเษก ขณะที่นายเติ้ง เฮ้า เข้ามาเป็นกรรมการพร้อมกัน 4 บริษัทวันที่ 5 มิ.ย.2567 (อีกบริษัท ชื่อ บริษัท เท็ด เฮาส์ โฮลดิ้ง จำกัด เข้าเป็นกรรมการวันที่ 16 พ.ค.2566) ขณะที่งบการเงินไม่เคลื่อนไหว ส่อไม่ได้ประกอบการจริง

ล่าสุด จากการตรวจสอบพบว่าในการยื่นจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเพื่อซื้อบ้าน น.ส.ปิยนุชได้ใช้หนังสือรับรองยอดเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชื่อบัญชี น.ส.ปิยนุช อ้วนแก้ว เลขที่ 158-58XXXX ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:06 น. 11,450,102.74 บาท ซึ่งธนาคารออกให้เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2566 ใช้รับรองเป็นหลักฐานในการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างน้อย 4 แห่ง (เบื้องต้น) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ บริษัท คาสเปอร์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ดราโค่ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท มายู โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ไฮน์ โฮลดิ้ง จำกัด น่าสังเกตว่า หนังสือรับรองยอดเงินฝากดังกล่าวผู้ออกหนังสือเป็นพนักงานคนเดียวกัน (ดูเอกสาร)

เอกสารประกอบ

@ก่อนหน้า ใช้บัญชีฯเดียวกันยื่นจดเพิ่มทุน 1 แห่ง

นอกจากนี้ยังพบว่า ก่อนหน้านี้ในการจดทะเบียนบริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มี น.ส.ปิยนุชเป็นกรรมการโดยมีกลุ่มนายห่าว เติ้ง เป็นเจ้าของ(กลุ่ม 33 บริษัท) ได้ใช้หนังสือรับรองยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารแห่งเดียวกัน สาขาเดียวกัน และบัญชีเดียวกัน ของ น.ส.ปิยนุช เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2566 ยอดเงิน 15 ล้านบาท เป็นหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีก 1 แห่งด้วย (ดูเอกสาร)

เอกสารประกอบ

ทั้งนี้ บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 30 พ.ค. 2566 ทุนล่าสุด 60 ล้าน ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ที่ตั้ง 69/18 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ นางสาวปิยนุช อ้วนแก้ว นายคุนตู้ หู (Mr.Kundu Hu) ชาวจีน อายุ 29 ปี เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น 3 รายนางสาคร อ้วนแก้ว 240,000 หุ้น นางสาวปิยนุช อ้วนแก้ว 180,000 หุ้น นายคุนตู้ หู 180,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

หากมีข้อมูลเพิ่มจะรายงานต่อไป

อ่านประกอบ