เปิดชื่อเต็ม บ.แม็กซิม เทรดเดอร์ ‘นิโอฮับ อ๋อง’-พวก คดีหลอกเทรดค่าเงิน จ.เชียงใหม่ ปปง.ประกาศให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอชดใช้คืน หลังสั่งยึดทรัพย์ 1,135 ราย 971.4 ล. ที่ดิน จ.สงขลา 1,134 แปลง
สืบเนื่องจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.124/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค.2569 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีบริษัท (ปปง.ปิดบังชื่อ) โดยนายนิโอฮับกับพวกกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ชักชวนเทรดค่าเงิน เหตุเกิด จ.เชียงใหม่ มีผู้เสียหาย 56 ราย มูลค่า 55 ล้าน ปปง.ทรัพย์สินจำนวน 1,135 รายการ มูลค่า 971,430,952.80 บาท เป็นห้องชุดในกรุงเทพฯ 1 รายการ มูลค่า 9 ล้านบาท และ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน และ นส.3 ก.ใน จ.สงขลา 1,134 รายการ
ภาพประกอบข่าว
จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า นิติบุคคลและบุคคลที่ถูกยึดทรัพย์ตามคำสั่งดังกล่าวชื่อ บริษัท แม็กซิม เทรดเดอร์ จำกัด โดย นายนีโอฮับ อ๋อง หรือ ริคาโด้ กับพวก รวม 4 คน โดย ปปง.ได้ออกประกาศให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ออกประกาศเมื่อวันที่ 27 ก.ค.2569 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 ก.ค.2569
ประกาศระบุพฤติการณ์ในคดี เมื่อประมาณปี 2559 กลุ่มผู้เสียหายจำนวน 56 รายได้ถูกนายนีโอฮับ อ๋อง หรือ ริคาโด้ กับพวกรวม 4 คน แบ่งหน้าที่กันทำอ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัท แม็กซิม เทรดเดอร์ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เทรดค่าเงิน) ซึ่งจะให้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 5-8 ต่อเดือน หรือระหว่างร้อยะ 60-96 ต่อปี และได้ชักชวนบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้นำเงินมาร่วมลงทุน อ้างว่าจะได้รับเงินปันผลในอัตราสูง โดยการแนะนำให้ร่วมฟังการประชุมสัมมนาตามโรงแรมและร้านอาหารต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งได้แบ่งผลตอบแทนการร่วมลงทุนออกเป็น 4 แบบ และมีการโฆษณาแผนการลงทุนและผลตอบแทนผ่านมาเว็บไซต์ www.Maximtrader.com เพื่อทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและนำเงินมาร่วมลงทุน ในช่วงแรกปรากฏว่าผู้เสียหายบางรายได้รับเงินปันผลจริง จึงทำให้เกิดการบอกต่อ ชักชวน และแนะนำให้ลงทุน เนื่องจากเห็นว่าได้รับเงินปันผลจริง ต่อมา นายนีโอฮับ อ๋อง หรือ ริคาโด้ กับพวก อ้างว่า บริษัท แม็กซิม เทรดเดอร์ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่จะจ่ายคืนเงินลงทุนเพียงร้อยละ5 และโน้มน้าวให้ผู้เสียหายบางรายจ่ายเงินค่าพอร์ตหุ้น หุ้น ละ20,000 บาท หลังจากนั้นปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ได้รับเงินปันผลคืน และไม่สามารถติดต่อ นายนีโอฮับ อ๋อง หรือ ริคาโด้ กับพวกจึงเชื่อว่าน่าจะถูกหลอกให้นำเงินมาร่วมลงทุน รวมมูลค่าความเสียหาย จำนวน 55,002,244 บาท ผู้เสียหายจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ ให้ดำเนินคดีกับนายนีโอฮับ อ๋อง หรือ ริคาโด้ กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงรับไว้คดีอาญา ต่อมาจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาจำคุกนางสาวภิญญา สีพรม และนางสาวอภิศรา ทองนาค คนละ 112 ปี 336 เดือน และชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายที่ 1-56 อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่า บริษัท แม็กซิม เทรดเดอร์ โดย นายนีโอฮับ อ๋อง หรือ ริคาโด้ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว (ดูประกาศในลิงก์ https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/123103.pdf )
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทรัพย์สินที่ถูกยึดตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.124/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค.2569 จำนวน 1,135 รายการ เป็นห้องชุดในกรุงเทพฯ 1 รายการ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.พนิดา มูลค่า 9 ล้านบาท และ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน และ นส.3 ก.ใน จ.สงขลา 1,134 รายการ มีชื่อบริษัทและบุคคลเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง ในจำนวนนี้ 1 รายเป็นบริษัทแห่งหนึ่งทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ อยู่ในตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีนางพนิดา ชาวไทย และ นางมาจูริ สัญชาติมาเลเซีย เป็นกรรมการ ผู้ถือ 3 ราย นางมาจูริ ถือ 49% นางพนิดา 41% และนายสมบูรณ์ 10 %
@ไม่พบชื่อสารบบจดทะเบียนกรมพัฒนาฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัท แม็กซิม เทรดเดอร์ จำกัด จากตรวจสอบไม่พบชื่อในสารบบการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีชื่อคล้ายกัน บริษัท แม็กซิม เทรดดิ้ง คอนซัลติ้ง จำกัด จดทะเบียน 15 พฤษภาคม 2557 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบการขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ที่ตั้งถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ นายเนียว ฮับ หยง ชาวมาเลเซีย เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ นางสาว ภิญญา สีพรม และนางสาว อภิศรา ทองนาค ร่วมถือหุ้น
นายเนียว ฮับ หยง ยังเป็นกรรมการ บริษัท แม็กซิม เทรดดิ้ง คลับ จำกัด จดทะเบียน 29 มกราคม 2557 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบการขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ที่ตั้งเดียวกัน ทั้งสองแห่งได้จดทะเบียนเลิกบริษัทพร้อมกันเมื่อวันที่ 28 ก.ค.2558 และยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี นายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้างเมื่อ 29 ก.ย. 2563
