ปปง.ตามยึด ห้องชุดในกรุงเทพฯ 1 รายการ ที่ดิน จ.สงขลา 1,134 แปลง มูลค่า 971.4 ล. ‘นิโอฮับ-พวก’ชาวมาเลเซีย คนไทย ฉ้อโกงชวนลงทุนเทรดค่าเงิน ให้ผลตอบแทนสูง เหตุเกิด จ.เชียงใหม่ ผู้เสียหาย 56 ราย 55 ล. หลังศาลจำคุก 2 หญิงสาว คนละ 112 ปี 336 เดือน บ.ทำธุรกิจอสังหาฯอยู่หาดใหญ่
สำนักข่าว Next News รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.124/2569 ลงวันที่ 14 ก.ค.2569 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีบริษัทโดยนายนิโอฮับกับพวกกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ชักชวนเทรดค่าเงิน เหตุเกิด จ.เชียงใหม่ มีผู้เสียหาย 56 ราย เสียหาย 55 ล้าน ทรัพย์สินจำนวน 1,135 รายการ มูลค่า 971,430,952.80 บาท
พฤติการณ์ในคดี เมื่อประมาณปี 2559 กลุ่มผู้เสียหายจำนวน 56 รายได้ถูกนายนีโอฮับกับพวกรวม 4 คน แบ่งหน้าที่กันทำอ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทแห่งหนึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เทรดค่าเงิน) ซึ่งจะให้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 5-8 ต่อเดือน หรือระหว่างร้อยะ 60-96 ต่อปี และได้ชักชวนบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้นำเงินมาร่วมลงทุน อ้างว่าจะได้รับเงินปันผลในอัตราสูง โดยการแนะนำให้ร่วมฟังการประชุมสัมมนาตามโรงแรมและร้านอาหารต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งได้แบ่งผลตอบแทนการร่วมลงทุนออกเป็น 4 แบบ และมีการโฆษณาแผนการลงทุนและผลตอบแทนผ่านมาเว็บไซต์ เพื่อทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและนำเงินมาร่วมลงทุน ในช่วงแรกปรากฏว่าผู้เสียหายบางรายได้รับเงินปันผลจริง จึงทำให้เกิดการบอกต่อ ชักชวน และแนะนำให้ลงทุน เนื่องจากเห็นว่าได้รับเงินปันผลจริง ต่อมานายนิโอฮับกับพวกอ้างว่าบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่จะจ่ายคืนเงินลงทุนเพียงร้อยละ5 และโน้มน้าวให้ผู้เสียหายบางรายจ่ายเงินค่าพอร์ตหุ้น หุ้น ละ20,000 บาท
หลังจากนั้นปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ได้รับเงินปันผลคืน และไม่สามารถติดต่อนายนิโอฮับกับพวก จึงเชื่อว่าน่าจะถูกหลอกให้นำเงินมาร่วมลงทุน รวมมูลค่าความเสียหาย จำนวน 55,002,244 บาท ผู้เสียหายจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ ให้ดำเนินคดีกับนายนิโอฮับกับพวกในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงรับไว้คดีอาญา ต่อมาจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาจำคุกนางสาวภิญญาและนางสาวอภิศรา คนละ 112 ปี 336 เดือน และชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายที่ 1-56 อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่า บริษัทโดยนายนิโอฮับกับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทรัพย์สินที่ถูกยึดจำนวน 1,135 รายการ เป็นห้องชุดในกรุงเทพฯ 1 รายการ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง น.ส.พนิดา มูลค่า 9 ล้านบาท และ ที่เหลือ 1,134 รายเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดิน และ นส.3 ก.ใน จ.สงขลา บริษัทและบุคคลเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง
จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท 1 รายที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครองที่ดินทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ อยู่ในตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีนางพนิดา ชาวไทย และ นางมาจูริ สัญชาติมาเลเซีย เป็นกรรมการ ผู้ถือ 3 ราย นางมาจูริ ถือ 49% นางพนิดา 41% และนายสมบูรณ์ 10 % งบการเงินไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน งบดุลปี 2568 มีสินทรัพย์ 710.8 ล้านบาท เป็นที่ดินและอาคาร 710.6 ล้านบาท หนี้สิน 561.9 ล้านบาท ขาดทุนสะสมประมาณ 1 ล้านบาท
