ขานชื่อชัด 31 ใน 33 บริษัทนอมินีทุนจีนเจ้าของบ้านหรู 33 หลัง 1,275 ล.

เครือข่ายใหญ่! ขานชื่อชัด ๆ 31 ใน 33 บริษัทกลุ่มทุนจีน‘นายห่าว เติ้ง’ ถือครองบ้านหรู โครงการดัง กลางกรุงเทพฯ 33 หลัง 1,275 ล. เชิดสาววัย 24 ปี กก.นอมินี ปล่อยเช่า-ขายให้พวก ก่อน ถูก ตร.บก.ปอศ. บุกทลาย ยึดโฉนด หลักฐานอื้อ เบื้องลึกเกี่ยวโยงมากกว่าที่เห็น

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ปฏิบัติการ ‘ทลายอาณาจักรทุนจีนนอมินี’ ตรวจยึดบ้านพักหรูได้ถึง 33 หลัง มูลค่ารวมกว่า 1,275 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดำเนินคดีกับกลุ่มขบวนการทุนจีนนอมินี นำโดย นายห่าว เติ้ง (Mr.Hao Deng) สัญชาติจีน พร้อมพวกคือ น.ส.ปิยนุชฯ และนางสาครฯ ในข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และประมวลกฎหมายที่ดิน พฤติการณ์บุคคลกลุ่มนี้สวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทอำพราง โดยใช้ น.ส.ปิยนุชฯ และนางสาครฯ เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการบังหน้า แต่แท้จริงแล้วมีนายห่าว เติ้ง นายทุนสัญชาติจีนเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลัง ใช้สำนักงานกฎหมายและบริษัทบัญชีแห่งหนึ่ง จัดตั้งบริษัทอำพรางมากถึง 33 บริษัท เพื่อกว้านซื้อบ้านพักหรูจำนวน 33 หลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อปล่อยเช่าและเป็นที่พักอาศัยในกลุ่มชาวจีนด้วยกันเอง ซึ่งเป็นการถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมาเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจค้นขยายผลรวมกว่า 20 จุด และ ยึดพยานหลักฐาน อาทิ โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายและเอกสารสิทธิ์ 30 ชุด หนังสือเดินทางหลายสัญชาติ 15 เล่ม, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 13 รายการวัตถุคล้ายธนบัตรไทยและต่างประเทศมูลค่ารวมประมาณ 1.4 ล้านบาท ตราประทับบริษัท 6 ชิ้น เอกสารการโอนลอยหุ้นที่ น.ส.ปิยนุชฯ และนางสาครฯ ลงนามเตรียมเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นเป็นคนจีนตามคำสั่งของนายทุนตามข่าวที่รายงานแล้ว

ภาพประกอบรายงาน

บช.ก.แถลงผลทลายทุนจีนนอมินี ยึดบ้าน 33 หลัง มูลค่า 1,275 ล.-รวบตัวการ

กรณีกลุ่มทุนจีนเชิด น.ส.ปิยนุชฯ และนางสาครฯ นอมินีเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายบ้านหรู ก่อนหน้านี้ ได้นำข้อมูลมารายงานแล้วว่า นางสาวปิยนุช นามสกุล อ้วนแก้ว อายุ 24 ปี และ นางสาคร อ้วนแก้ว ทั้งสองคนแจ้งที่อยู่ในจ.เลย มีชื่อเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทประกอบธุรกิจการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยซึ่งมีที่ตั้งในหมู่บ้านหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 บริษัท (ข้อมูลเบื้องต้น) บริษัทดดังกล่าวถูกจัดตั้งระหว่างปี 2564-2567 ทุนจดทะเบียน 11.5 ล้าน - 160 ล้านบาท มีน.ส.ปิยนุชเป็นกรรมการประมาณ 26 บริษัท บางแห่งเป็นกรรมการเพียงคนเดียว บางแห่งเป็นกรรมการร่วมกับบุคคลสัญชาติจีน (เรื่องเกี่ยวข้อง : พบสาววัย 24 ปีมีชื่อเป็น กก./ถือหุ้น บ.ขายอสังหาฯร่วมคนจีน 26 บริษัท)

บริษัทนอมินีเหล่านี้ ชื่ออะไร ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อไหร่ มีสำนักงานที่ไหน ใครเป็นกรรมการ?

พลิกข้อมูลมารายงานแบบชัด ๆ ดังนี้

1.บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด 2.บริษัท กุ๊ด เกรท โฮลดิ้ง จำกัด 3.บริษัท กุ๊ด เกรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 4.บริษัท คาสเปอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 5.บริษัท ชวี่ พีเพิล ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 6.บริษัท ดราโค่ โฮลดิ้ง จำกัด 7.บริษัท นามิ โฮลดิ้ง จำกัด 8.บริษัท บลู แมลลี่ โฮลดิ้ง จำกัด 9.บริษัท บางกอก กู๊ด โฮลดิ้ง จำกัด 10.บริษัท ปานารียา โฮลดิ้ง จำกัด 11.บริษัท มายู โฮลดิ้ง จำกัด 12.บริษัท มาวิสต้า โฮลดิ้ง จำกัด 13.บริษัท ยูมิ โฮลดิ้ง จำกัด 14.บริษัท ฮอลลี่ โฮลดิ้ง จำกัด 15.บริษัท ฮอสต้า โฮลดิ้ง จำกัด 16.บริษัท ฮิวเชร่า โฮลดิ้ง จำกัด 17.บริษัท เท็ด เฮาส์ โฮลดิ้ง จำกัด 18. บริษัท เบบี้บลู โฮลดิ้ง จำกัด 19.บริษัท เหลียง พีเพิล ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 20.บริษัท เฮเธอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

21. บริษัท แฟชั่น คันทรี่ เทรดดิ้ง จำกัด 22.บริษัท แอล วาย เอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 23.บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด 24.บริษัท ไวท์เบิร์ช โฮลดิ้ง จำกัด 25.บริษัท ไฮน์ โฮลดิ้ง จำกัด 26.บริษัท ไฮริส โฮลดิ้ง จำกัด 27.บริษัท สุวิรบูม โฮลดิ้ง จำกัด 28.บริษัท เดอะ แกรนด์ โฮลดิ้ง จำกัด 29. บริษัท ลลินตา จำกัด 30.บริษัท เดอะไนซ์ โฮลดิ้ง จำกัด 31.บริษัท โฮย่า โฮลดิ้ง จำกัด (ดูรายละเอียดในตาราง)

บริษัทที่นางสาวปิยนุชถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ มีหุ้นส่วนคนจีนเป็นกรรมการ และถือหุ้นใหญ่ด้วย โดยอีก 1 คนไทยชื่อนางสาคร อ้วนแก้ว (มารดา)

ในจำนวนนี้อย่างน้อย 5 บริษัทมี นายห่าว เติ้ง (Mr.Hao Deng) หรือ นายเติ้ง เฮ้า (Deng Hao) อายุ 35 ปี เป็นกรรมการ ได้แก่ บริษัท คาสเปอร์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ดราโค่ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท มายู โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เท็ด เฮาส์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ไฮน์ โฮลดิ้ง จำกัด

@ใช้สนง.ที่ตั้งอย่างน้อย 6 แห่ง

แจ้งที่ตั้งประมาณ 6 แห่ง

1. ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านใหญ่ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หลายหลัง

2.ที่ตั้ง 1111/108 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

3.ที่ตั้งหมู่บ้านในซอยกาญจนาภิเษก 12 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

4.ที่ตั้ง 19/121 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

5. ที่ตั้ง 882/269 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ

6. ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

@ เชื่อมโยงอย่างน้อย 3 บ.คดีฟอกเงิน

จากการตรวจสอบพบว่ากระบวนการจัดตั้งบริษัทในกลุ่มนี้เกี่ยวโยงกับกระบวนการจัดตั้งบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือครองที่ดินที่ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีฟอกเงินรายนายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก (บริษัท เหลียน เซิง จำกัด) ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 อย่างน้อย 3 ราย ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ เจ้าของบ้านและที่ดิน เนื้อที่ 2 งาน 88.8 ตารางวา มูลค่า 65 ล้านบาท ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บริษัท ซิโน กู๊ดวิว จำกัด เจ้าของบ้านและที่ดิน ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 03 7/10 ตารางวา ราคาประเมิน/มูลค่า 33,770,000 บาท และ บริษัท กระดุมทอง จำกัด ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 14 4/10 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน/มูลค่า 42,412,800 บาท รวมมูลค่า 141.18 ล้านบาท เป็นข้อมูลจากการตรวจสอบพบเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งหมดเป็นเครือข่าย 31 ใน 33 บริษัทนอมินีถือครองบ้านและที่ดินกลุ่ม น.ส.ปิยนุชและ นายห่าว เติ้ง อย่างไรก็ตาม บุคคลและนิติบุคคลเหล่านี้ยังไม่ถือว่ากระทำความผิด จนกว่าจะมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุด

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานต่อไป