ขุดหมด 13 บ.เครือข่ายนายหน้าคดี‘นอมินี’ทุนจีน/อยู่ในตึกเดียว 11 แห่ง

ขุดหมด 13 บ.เครือข่าย‘ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม’ที่ปรึกษา/นายหน้า คดีสาว 24 ปี กก. กว่า 30 บริษัทจัดซื้อบ้านหรูกลางกรุงเทพฯ‘นอมินี’ทุนจีนกลุ่มนายห่าว พบ 11 แห่งออฟฟิศอยู่ตึกเดียวกัน ศุภาลัยแกรนด์ ฯ ย่าน ถ.พระราม 3 แจ้งวัตถุประสงค์ ซื้อขายอสังหาฯ 4 บริษัท ในจ.สมุทรปราการด้วย

กรณีกลุ่มทุนคนจีนสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยให้คนไทยเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทเพื่อซื้อบ้านและคอนโดมีเนียมหรู ราย น.ส.ปิยนุช อ้วนแก้ว สาว จ.เลย วัย 24 ปี ที่มีชื่อเป็นกรรมการกว่า 30 บริษัทนั้น บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด 1 ใน 4 บริษัท (อีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เหลียง พีเพิล ไทย เทรดดิ้ง จำกัด) ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นรวม 5 จุด เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2569 กลุ่มนายห่าว ชาวจีน จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการทางด้านเอกสารให้แก่ชาวจีนในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย บริษัทแห่งนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2564 ทุน 4 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีนายธนกฤต ไทยมี และ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร เป็นกรรมการ และร่วมกันถือหุ้น บุคคลทั้งสองเชื่อมโยงกับนิติบุคคลอีกอย่างน้อย 18 บริษัท ในจำนวนนี้มีบริษัทที่ตั้งบนเกาะเวอร์จินด้วย

ขุด บ.ที่ปรึกษา‘นอมินี’ทุนจีนบ้านหรู โยงอื้อ/ร่วมหุ้น‘บริติชเวอร์จิน’

เอกสารแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

@เปิดเครือข่าย 13 บ.ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม

จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า นายธนกฤต และ นายยงเกียรติ กรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด เป็นกรรมการและถือหุ้นบริษัทอื่นอย่างน้อย 10 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท ทีเอ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนวันที่ 15 ก.พ. 2566 ทุน 12 ล้านบาท ประกอบการ การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน ที่ตั้ง 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ นายธนกฤต และ นายยงเกียรติ เป็นกรรมการและร่วมกันหุ้น

2.บริษัท ทีเอ ว่านเว่ย์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 25 เม.ย. 2569 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking System) รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ที่ตั้ง 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 902 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ นายธนกฤต และ นายยงเกียรติ เป็นกรรมการและร่วมกันหุ้น

3.บริษัท ทีเอ แอคเคาท์ แอนด์ ออดิท จำกัด จดทะเบียนวันที่ 5 ม.ค. 2565 ทุน 1 ล้านบาท กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีการให้คำปรึกษาด้านภาษีที่ตั้ง 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ นายธนกฤต และนายยงเกียรติ เป็นกรรมการ บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด ถือหุ้นใหญ่

4.บริษัท 24 โซ กู๊ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 2 เม.ย. 2558 ทุน 4 ล้านบาท นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้ง 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 903 ถนนพระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ นางสาวนงนุช เฟื่องวงศ์ นางสาวพรธีรา พันธ์สอาด นายธนกฤต เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ 39,600 หุ้น บริษัท เคทีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด 400 หุ้น รวมทั้งสิ้น 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

5.บริษัท เคทีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 6 พ.ค. 2568 ทุน 5 ล้านบาท บริษัทโฮลดิ้ง ที่ตั้ง 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ นายธนกฤต เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่

6.บริษัท กฤตมน ลอว์เฟิร์ม จำกัด จดทะเบียนวันที่ 11 ม.ค. 2564 ทุน 1 ล้านบาท กิจกรรมทางกฎหมาย ที่ตั้ง 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 902 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ นายธนกฤต เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่

7.บริษัท กฤตมน เฮาส์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 7 ธ.ค. 2566 ทุน 5 ล้านบาท การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย ที่ตั้ง 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง ยูนิต 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ นายธนกฤต เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่

8.บริษัท บรอด วิสด้อม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนวันที่ 8 ก.พ. 2567 ทุน 1 ล้านบาท การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย ที่ตั้ง 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ นายยงเกียรติ นางสาว หยางฉง หลิว และ นายธนกฤต บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด และ บริษัท พาวเวอร์ เอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (หมู่เกาะเวอร์จิน) และ นางสาวหยางฉง หลิว (จีน) ร่วมกันถือหุ้น

9.บริษัท อินทิแมกซ์ โกลบอล เวลเนส จำกัด จดทะเบียนวันที่ 7 ส.ค.2566 ทุน 3 ล้านบาท ขายปลีกเครื่องสำอาง ที่ตั้ง 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ นายธนกฤต เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่ บริษัท เคทีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมถือหุ้น

10.บริษัท เทคเฮลธ์ ซิสเต็ม จำกัด จดทะเบียนวันที่ 12 มี.ค. 2558 ทุน 5 ล้านบาท ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ที่ตั้ง 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ นายธนกฤต เป็นกรรมการและถือหุ้นร่วมกับ นายสนทรรศน์ แสงช้าง

@ ที่ตั้งในตึก ศุภาลัย พระราม 3 รวม 11 แห่ง

ทั้ง 11 บริษัท (รวม บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด ) มีที่ตั้งอยู่ในอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ในจำนวนนี้ 8 บริษัทตั้งอยู่ในห้องเดียวกัน ‘ชั้น 9 ห้อง 903’ , 2 บริษัทตั้งอยู่ห้อง ‘ห้อง 902’ อีก 1 บริษัท คือ บริษัท ทีเอ กรุ๊ป จำกัด อยู่ชั้น 9 ไม่มีข้อมูลห้อง

จากการตรวจสอบพบว่า

นายยงเกียรติยังมีชื่อเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาฯเพื่ออยู่อาศัยอีก 1 แห่งด้วยชื่อ บริษัท 998 โฮลดิ้งส์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 29 มิ.ย. 2559 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 18 ซอยเพชรเกษม 35 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ นายยงเกียรติ ถือ 10,000 หุ้น และผู้ถือหุ้นอีก 5 ราย รวม 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ขณะที่ นายธนกฤตมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายอีก 1 แห่งเช่นกันชื่อ บริษัท พาวเวอร์ ลอว์ ลีเกิ้ล แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 19 พ.ค. 2563 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้ง 711/160 หมู่ 9 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ นายธนกฤตถือหุ้นใหญ่

เบ็ดเสร็จบุคคลทั้งสองมีชื่อเป็นกรรมการอย่างน้อย 13 บริษัท น่าสังเกตว่า 4 บริษัทแจ้งวัตถุประสงค์ที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี และ 4 บริษัทแจ้งวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์

ทั้งหมดเป็นโฉมหน้าเครือข่ายของบริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัดกลุ่มนายห่าวทุนจีน

หากมีข้อมูลเพิ่มจะรายงานต่อไป