ขุดชัด ๆ 3 บ.เจ้าของบ้านหรู 141 ล.คดีฟอกเงิน โยงนายหน้านอมินีทุนจีน

ขุดเอกสารดูชัด ๆ 3 บ.เจ้าของที่ดิน/บ้านหรู 3 แปลง อ.บางพลี-กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก 141.1 ล. คดีฟอกเงิน ‘เหลียน เซิง’ บุคคลสัญชาติเติร์ก-กัมพูชา-วานูอาตู กก.หุ้นใหญ่ โยงกลุ่ม‘ปิยนุช’สาว 24 ปี จ.เลย‘นอมินี’กลุ่มทุนจีนผ่านบริษัทที่ปรึกษา/นายหน้าเครือข่ายนายห่าว

กรณีกลุ่มทุนคนจีนสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยให้คนไทยเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทเพื่อซื้อบ้านและคอนโดมีเนียมหรู ราย น.ส.ปิยนุช อ้วนแก้ว สาว จ.เลย วัย 24 ปี ที่มีชื่อเป็นกรรมการกว่า 30 บริษัทนั้น

บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด 1 ใน 4 บริษัท (อีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เหลียง พีเพิล ไทย เทรดดิ้ง จำกัด) ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นรวม 5 จุด เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2569 กลุ่มนายห่าว ชาวจีน จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการทางด้านเอกสารให้แก่ชาวจีนในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย บริษัทแห่งนี้จดทะเบียนจัดตั้ง 7 มิถุนายน 2564 ทุน 4 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีนายธนกฤต ไทยมี และ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร เป็นกรรมการ และร่วมกันถือหุ้น ทั้งคนมีชื่อเป็นกรรมการเชื่อมโยงกับนิติบุคคลอีกอย่างน้อย 18 บริษัท 1 ใน 18 แห่ง คือ บริษัท บรอด วิสด้อม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) ซึ่งมี บริษัท พาวเวอร์ เอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีที่ตั้งบนเกาะเวอร์จิน ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับชาวจีนด้วย

ภาพประกอบรายงาน

ขุด บ.ที่ปรึกษา‘นอมินี’ทุนจีนบ้านหรู โยงอื้อ/ร่วมหุ้น‘บริติชเวอร์จิน’

ต่อมาตรวจสอบพบว่า ‘ผู้เกี่ยวข้อง’ในกระบวนการจดทะเบียน บริษัท บรอด วิสด้อม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทเจ้าของบ้านหรูโครงการดังในกรุงเทพฯอย่างน้อย 3 บริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีฟอกเงินรายนายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก (บริษัท เหลียน เซิง จำกัด) ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ เจ้าของบ้านและที่ดิน เนื้อที่ 2 งาน 88.8 ตารางวา มูลค่า 65 ล้านบาท ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (แปลงที่ 12) , บริษัท ซิโน กู๊ดวิว จำกัด เจ้าของบ้านและที่ดิน ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 03 7/10 ตารางวา ราคาประเมิน/มูลค่า 33,770,000 บาท (แปลงที่ 24) และ บริษัท กระดุมทอง จำกัด ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 14 4/10 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน/มูลค่า 42,412,800 บาท (แปลงที่ 30) รวมมูลค่า 141.18 ล้านบาท

@เปิดข้อมูลลึก 3 บ.คดีฟอกเงิน

มาดูข้อมูล 3 บริษัทกลุ่มทุนจีนเจ้าของบ้านหรูในคดีฟอกเงินรายนายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวกอย่างละเอียด

1. บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์

เจ้าของบ้านและที่ดิน เนื้อที่ 2 งาน 88.8 ตารางวา มูลค่า 65 ล้านบาท ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ข้อมูลการจดทะเบียน

บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ทุน 2 ล้านบาท แจ้งวัตถุประสงค์ตามแบบ สสช. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย และ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อการอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิษา รัดแรง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผู้พัน บริษัท มีผู้ถือหุ้น 2 คน คือ นางสาวอลิษา รัดแรง 24,500 หุ้น และนางสาวบุศรา ชุดนอก 25,500 หุ้น รวมทั้งหมด 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

วันที่ 25 ก.ย.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นายเจียง เฟิง อ๋อง (MR.JIANG FENG ONG) สัญชาติเตอร์กิซ/เติร์ก เป็นกรรมการ (นางสาวอลิษา ออก) แจ้งสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 168/36 หมู่ 8 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (นางสาวอลิษา และ นาย เจียง เฟิง อ๋อง แจ้งหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดียว)

ต่อมาเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอ.จ.5) อีกครั้ง

ณ วันที่ 21 ก.ย.2566 จำนวน 3 ราย บริษัท เพอร์เฟค มันเดย์ จำกัด 15,000 หุ้น (30%) นาย เจียง เฟิง อ๋อง 20,000 หุ้น (40%) นางสาว พีชญาภา ภูพิธาร 15,000 หุ้น (30%) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด 30 เม.ย.2569

ตารางบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลงบการงิน

26 พ.ค.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน ไม่มีรายได้ (ไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน) ขาดทุนสุทธิ 2,033,136.95 บาท งบดุล สินทรัพย์รวม 59,342,863.05 บาท (ที่ดินและอาคาร มูลค่า 57,769,863.05 บาท หนี้สิน 61,584,000 บาท ขาดทุนสะสม 7,241,136.95 บาท

ขณะที่ บริษัท เพอร์เฟค มันเดย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 15,000 หุ้น ในบริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเครือข่ายเดียวกัน ถือหุ้นไขว้กัน รายละเอียดดังนี้

บริษัท เพอร์เฟค มันเดย์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบการ

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้งเดียวกับ บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด) นางสาวบุศรา ชุดนอก ถือ 25,500 หุ้น นายอติรุจ ใจเอี่ยม 24,500 หุ้น รวมทั้งหมด 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10จ บาท นางสาวบุศรา ชุดนอก เป็นกรรมการ

วันที่ 25 ก.ย.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นาย เจียง เฟิง อ๋อง (MR.JIANG FENG ONG) สัญชาติเตอร์กิซ/เติร์ก เป็นกรรมการ (นางสาวบุศราชุดนอก ออก) แจ้งสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 168/36 หมู่ 8 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น 30 เม.ย.2569 จำนวน 5 ราย บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 15,000 หุ้น ที่เหลือ นาย เจียง เฟิง (หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่เดียวกับ นายเจียง เฟิง อ๋อง ) นางสาว ยู ยาน นางสาวพีชญาภา ภูพิธาร และ นางสาวประเสริฐ จันสมุทร (ดูตาราง)

ตารางบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

2.บริษัท ซิโน กู๊ด วิว จำกัด-คนสัญชาติกัมพูชา

เจ้าของบ้านและที่ดิน ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 03 7/10 ตารางวา ราคาประเมิน/มูลค่า 33,770,000 บาท

ข้อมูลการจดทะเบียน

บริษัท ซิโน กู๊ด วิว จำกัด จดทะเบียนวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 1055/525 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ นายอดิสรณ์ ยังคงวิรัชพร ผู้จดทะเบียนจัดตั้งและถือหุ้นใหญ่ (ที่ตั้งเดียวกับ บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ จำกัด)

12 เม.ย.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง น.ส.กมลชนก ศรีตุลานนท์ เข้าเป็นกรรมการ (นายอดิสรณ์ ยังคงวิรัชพร ออก)

2 พ.ค.2566 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 34,270,000 บาท (ทุนปัจจุบัน)

23 มิ.ย.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นายจูเกิ่น เฉิน (Mr.Zhugen Chen) อายุ 51 ปี สัญชาติกัมพูชา เข้าเป็นกรรมการ (น.ส.กมลชนก ศรีตุลานนท์ ออก) และ แจ้งสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 95/174 ซอยกรุงเทพกรีฑา (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ครั้ง

12 เม.ย.2566 น.ส.กมลชนก ศรีตุลานนท์ เข้ามาถือหุ้นใหญ่ 4,900 หุ้น (รับโอนจาก นายอดิสรณ์ ยังคงวิรัชพร) จากจำนวนทั้งหมด 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมา 2 พ.ค.2566 น.ส.กมลชนก ถือหุ้นเพิ่มเป็น 167,923 หุ้น จากจำนวนทั้งหมด 342,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หลังเพิ่มทุนเป็น 34,270,000 บาท)

26 มิ.ย.2566 นายจูเกิ่น เฉิน (Mr.Zhugen Chen) สัญชาติกัมพูชา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 167,923 หุ้น(รับโอนมาจาก น.ส.กมลชนก) ส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยอีก 2 คนยังคงเดิม

16 ต.ค.2566 นายจูเกิ่น เฉิน ยังคงถือหุ้นใหญ่ พร้อมผู้ถือหุ้นคนไทยอีก 2 คน

20 เม.ย.2569 นายจูเกิ่น เฉิน ถือหุ้นใหญ่ 154,215 หุ้น (45%) นางสาวปนัดดา แซ่ว่าง 102,810 หุ้น (30%) และ นายศราวุธ คำพีระ 85,675 หุ้น (25%) (ดูตาราง)

ข้อมูลงบการเงิน

วันที่ 30 เม.ย.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568

งบกำไรขาดทุน ไม่มีรายได้ (หลายปีติดต่อกัน) ขาดทุนสุทธิ 960,833.30 บาท งบดุล สินทรัพย์รวม 31,720,096.06 บาท (ที่ดินและอาคาร 31,246,096.06 บาท) หนี้สิน 17,000 บาท ขาดทุนสะสม 2,566,903.94 บาท

ตารางบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

@หญิงสาวไทยก่อตั้ง โอนให้คนสัญชาติวานูอาตู

3.บริษัท กระดุมทอง จำกัด

เจ้าของบ้าน ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 14 4/10 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน/มูลค่า 42,412,800 บาท

ข้อมูลการจดทะเบียน

บริษัท กระดุมทอง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบกิจการ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเลขที่ 94/174 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นางพรวิภา จันเหนือ กรรมการจดทะเบียนจัดตั้งและถือหุ้นร่วมกับนายอรรถพร ละศรีจันทร์ รวมหมด 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

14 ก.ค.2566 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง น.ส.หยิง หยิง ซวี (Ms.Yingying Xu) อายุ 34 ปี สัญชาติวานูอาตู เข้าเป็นกรรมการ (นางพรวิภา จันเหนือ ออก) และแจ้งย้ายสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 95/184 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน

ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

17 ก.ค.2566 (นำส่งนายทะเบียน 19 ก.ค.2566) มีผู้ถือหุ้น 2 ราย น.ส.หยิง หยิง ซวี (Ms.Yingying Xu) 24,500 หุ้น หรือ 49% (รับโอนมาจาก นางพรวิภา จันเหนือ )

30 เมษายน 2569 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย น.ส.หยิง หยิง ซวี คงถือหุ้นใหญ่ 24,500 หุ้น นายอรรถพร ละศรีจันทร์ 13,000 หุ้น (26%) และ นางพรวิภา จันเหนือ 12,500 หุ้น (25%)

ตารางบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลงบการเงิน

21 พ.ค.2569 นำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2568 งบกำไรขาดทุน ไม่มีรายได้ (หลายปีติดต่อกัน) ขาดทุนสุทธิ 1,700,512 บาท งบดุล สินทรัพย์รวม 38,240,100.08 บาท (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 38,159,900.08 บาท) หนี้สิน 37,504,000 บาท ขาดทุนสะสม 4,263,899.92 บาท

@เชื่อมโยง บ.เครือข่ายที่ปรึกษา/นายหน้า

ทั้ง 3 บริษัท เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง เชื่อมโยงบริษัท บรอด วิสด้อม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม ดังนี้

7 พ.ค.2567 บริษัท บรอด วิสด้อม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายธนกฤต ไทยมี เข้าเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 คนเป็น 3 คน บริษัทฯมอบอำนาจให้ น.ส.พิมณภัทร์ เกตุแสง เป็นผู้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และ น.ส.ธัญภรณ์ ถาวร ลงชื่อเป็นพยาน

บุคคลทั้งสอง มีชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจและหรือเป็นลงนามเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจ ของ 3 บริษัทข้างต้นด้วย

นอกจากนี้ น.ส.ธัญภรณ์ ถาวร ยังมีชื่อในหนังสือมอบอำนาจ แก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัท ทีเอ ลอว์เฟิร์ม จำกัด ลงวันที่ 18 ก.ย.2567 รวมทั้งยังมีบุคคลอื่นที่เชื่อมโยงกันด้วย