ดูชัด ๆ บ.เกาะเวอร์จินเครือที่ปรึกษา‘นอมินี’ทุนจีนบ้านหรู/โยง 34 แห่ง

ตามขุด บ.บรอด วิสด้อมฯ เครือข่าย‘ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม’ที่ปรึกษา-นายหน้า คดี‘นอมินี’ทุนจีนซื้อบ้านหรู บริษัทในหมู่เกาะเวอร์จินร่วมหุ้น พบใช้ ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ในเอกสารกลุ่มเดียวบริษัทคดีฟอกเงิน‘เหลียน เซิง’ อย่างน้อย 3 แปลง เบ็ดเสร็จ สาววัย 24 ปี เชื่อมโยงแล้ว 34 แห่ง

กรณีกลุ่มทุนคนจีนสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยให้คนไทยเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทเพื่อซื้อบ้านและคอนโดมีเนียมหรู ราย น.ส.ปิยนุช อ้วนแก้ว สาว จ.เลย วัย 24 ปี ที่มีชื่อเป็นกรรมการกว่า 30 บริษัทนั้น

สำนักข่าว Next News รายงานเบื้องต้นแล้วว่า บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด 1 ใน 4 บริษัท (อีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เหลียง พีเพิล ไทย เทรดดิ้ง จำกัด) ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นรวม 5 จุด เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2569 กลุ่มนายห่าว ชาวจีน จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการทางด้านเอกสารให้แก่ชาวจีนในการเป็นเจ้าของอสังหาริทรัพย์ในประเทศไทย บริษัทแห่งนี้จดทะเบียนจัดตั้ง 7 มิถุนายน 2564 ทุน 4 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีนายธนกฤต ไทยมี และ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร เป็นกรรมการ และร่วมกันถือหุ้น พบว่าเชื่อมโยงกับนิติบุคคลอีกอย่างน้อย 18 บริษัท

ขณะที่นายธนกฤต เป็นกรรมการบริษัทอื่นอีก 12 บริษัท ในจำนวนนี้ คือ บริษัท บรอด วิสด้อม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) ซึ่งบริษัทแห่งนี้ บริษัท พาวเวอร์ เอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ตั้งบนเกาะเวอร์จิน ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับชาวจีนด้วย

ขุด บ.ที่ปรึกษา‘นอมินี’ทุนจีนบ้านหรู โยงอื้อ/ร่วมหุ้น‘บริติชเวอร์จิน’

ล่าสุดนำข้อมูลการจดทะเบียน บริษัท บรอด วิสด้อม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทลูกของ บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม ) มารายงานอย่างละเอียดดังนี้

picjjjdssdaaaaaa

@ บ.ปริศนาในหมู่เกาะเวอร์จินร่วมทุนจีน

บริษัท บรอด วิสด้อม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งวันที่ 8 ก.พ. 2567 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย และกิจกรรมทางกฎหมาย ที่ตั้ง 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง 903 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งเลขที่เดียวกับบริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกรู นางสาว หยางฉง หลิว (จีน) เป็นกรรมการ นายยงเกียรติ และนายธนกฤต ไทยมี ร่วมกันถือหุ้นคนละ 5,000 หุ้น รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

17 พ.ค.2567 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นายธนกฤต ไทยมี เข้าเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 คนเป็น 3 คน ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด (หนังสือมอบอำนาจ บริษัทฯมอบอำนาจ ให้ น.ส.พิมณภัทร์ เกตุแสง เป็นผู้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และ น.ส.ธัญภรณ์ ถาวร ลงชื่อเป็นพยาน)

บัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น 9 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 3 ราย บริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด ถือ 5,100 หุ้น (51%) บริษัท พาวเวอร์ เอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หมู่เกาะเวอร์จิน (สหรัฐ) 4,800 หุ้น (48%) ที่อยู่ 905 อาคาร ควอสติสกี้ โรดทาวน์ ทอร์โทลา และ นางสาว หยางฉง หลิว (Ms.Yangqiong Liu) สัญชาติจีน 100 หุ้น (1%) รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน

เอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

@ตัวละคร‘ผู้รับมอบอำนาจ’ รายเดียว 3 บ.เจ้าของบ้านหรูคดี ‘เหลียน เซิง’

จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.พิมณภัทร์ เกตุแสง ผู้รับมอบอำนาจ ในการยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ในการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ซึ่งมี น.ส.ธัญภรณ์ ถาวร ลงชื่อเป็นพยาน ตามหนังสือมอบอาจเมื่อ 17 พ.ค.2567 บุคคลทั้งสองมีชื่อเกี่ยวข้องในฐานะ ‘ผู้รับมอบอำนาจ/พยาน’ บริษัทเจ้าของบ้านของกลุ่มทุนจีนโครงการดัง อย่างน้อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เพอร์เฟค ซันเดย์ เจ้าของบ้านและที่ดิน เนื้อที่ 2 งาน 88.8 ตารางวา มูลค่า 65 ล้านบาท ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (แปลงที่ 12) , บริษัท ซิโน กู๊ดวิว จำกัด เจ้าของบ้านและที่ดิน ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 03 7/10 ตารางวา ราคาประเมิน/มูลค่า 33,770,000 บาท (แปลงที่ 24) และ บริษัท กระดุมทอง จำกัด ต.หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน 1 งาน 14 4/10 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน/มูลค่า 42,412,800 บาท (แปลงที่ 30) คดีฟอกเงินรายนายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก (บริษัท เหลียน เซิง จำกัด) ซึ่งถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 52 รายการ รวมราคาประเมิน 2,561.1 ล้านบาท ในจำนวนนี้ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 30 แปลง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง 20 บริษัท (คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567) ป ตามที่เคยปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้

เอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

@เบ็ดเสร็จเกี่ยวโยงบ้านหรู 34 บริษัท

สำหรับ น.ส.ปิยนุช อ้วนแก้ว เบื้องต้นตรวจพบมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอสังหาฯ 31 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท นาราวี โฮลดิ้ง จำกัด 2.บริษัท กุ๊ด เกรท โฮลดิ้ง จำกัด 3.บริษัท กุ๊ด เกรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 4.บริษัท คาสเปอร์ โฮลดิ้ง จำกัด 5.บริษัท ชวี่ พีเพิล ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

6.บริษัท ดราโค่ โฮลดิ้ง จำกัด 7.บริษัท นามิ โฮลดิ้ง จำกัด 8.บริษัท บลู แมลลี่ โฮลดิ้ง จำกัด 9.บริษัท บางกอก กู๊ด โฮลดิ้ง จำกัด 10.บริษัท ปานารียา โฮลดิ้ง จำกัด

11.บริษัท มายู โฮลดิ้ง จำกัด 12.บริษัท มาวิสต้า โฮลดิ้ง จำกัด 13.บริษัท ยูมิ โฮลดิ้ง จำกัด 14.บริษัท ฮอลลี่ โฮลดิ้ง จำกัด 15.บริษัท ฮอสต้า โฮลดิ้ง จำกัด

16.บริษัท ฮิวเชร่า โฮลดิ้ง จำกัด 17.บริษัท เท็ด เฮาส์ โฮลดิ้ง จำกัด 18. บริษัท เบบี้บลู โฮลดิ้ง จำกัด

19.บริษัท เหลียง พีเพิล ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 20.บริษัท เฮเธอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

21.บริษัท แฟชั่น คันทรี่ เทรดดิ้ง จำกัด 22.บริษัท แอล วาย เอฟ เทรดดิ้ง จำกัด 23.บริษัท โฮลดิ้ง กู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด 24.บริษัท ไวท์เบิร์ช โฮลดิ้ง จำกัด 25.บริษัท ไฮน์ โฮลดิ้ง จำกัด 26.บริษัท ไฮริส โฮลดิ้ง จำกัด

27.บริษัท สุวิรบูม โฮลดิ้ง จำกัด 28.บริษัท เดอะ แกรนด์ โฮลดิ้ง จำกัด 29.บริษัท ลลินตา จำกัด 30.บริษัท เดอะไนซ์ โฮลดิ้ง จำกัด 31.บริษัท โฮย่า โฮลดิ้ง จำกัด

เท่ากับบริษัท ทีเอ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายและนายหน้ารายนี้ เกี่ยวโยงกับบริษัทที่คนจีนเป็นเจ้าของบ้านหรูที่มีคนไทยเป็นนอมินีอย่างน้อย 34 บริษัทหรือ 34 หลัง

หากมีข้อมูลเพิ่ม จะรายงานต่อไป

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง